信维通信:2018年年度股东大会决议公告

证券代码:300136             证券简称:信维通信            公告编号:2019-031




                    深圳市信维通信股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情况;
    2.本次股东大会无修改议案的情况;
    3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开的基本情况
    1.会议召集人:深圳市信维通信股份有限公司董事会
    2.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 22 日(星期三)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2019 年 5 月 21 日—2019 年 5 月 22 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 5 月 22
日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为:2019 年 5 月 21 日 15:00—2019 年 5 月 22 日 15:00 的任意时间。
    3.会议召开地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。
    4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5.会议主持人:董事会秘书杜敏女士
    6.经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开公司 2018 年年度股
东大会,并发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》,该公告已于 2019


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年 4 月 25 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关规定。
    8.会议出席情况:
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 63 人,代表股份 242,736,002 股,占上市公司总股
份的 24.8808%。
    其中:通过现场投票的股东 39 人,代表股份 208,430,113 股,占上市公司总股
份的 21.3644%。
    通过网络投票的股东 24 人,代表股份 34,305,889 股,占上市公司总股份的
3.5164%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 62 人,代表股份 44,835,602 股,占上市公司总股
份的 4.5957%。
    其中:通过现场投票的股东 38 人,代表股份 10,529,713 股,占上市公司总股
份的 1.0793%。
    通过网络投票的股东 24 人,代表股份 34,305,889 股,占上市公司总股份的
3.5164%。


二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 240,813,802 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2081%;反对 86,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0356%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,913,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7128%;反对 86,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1929%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投

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票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 2.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 240,813,802 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2081%;反对 86,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0356%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,913,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7128%;反对 86,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1929%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 3.00 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:
    同意 240,813,802 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2081%;反对 86,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0356%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,913,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7128%;反对 86,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1929%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 4.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
    同意 240,813,802 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2081%;反对 86,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0356%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。

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中小股东总表决情况:
    同意 42,913,402 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.7128%;反对 86,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1929%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 5.00 《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况:
    同意 232,315,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.7072%;反对
4,042,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.6655%;弃权 6,377,232 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.6272%。


中小股东总表决情况:
    同意 34,415,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 76.7593%;反对
4,042,868 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.0171%;弃权 6,377,232 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 14.2236%。


议案 6.00 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
    同意 240,715,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1677%;反对 184,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0761%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,815,302 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4940%;反对 184,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4117%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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总表决情况:
    同意 240,781,402 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1948%;反对 118,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,881,002 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6405%;反对 118,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2652%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况:
    同意 240,781,402 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1948%;反对 118,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,881,002 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6405%;反对 118,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2652%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 9.00 《关于公司减少注册资本的议案》
总表决情况:
    同意 240,780,902 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1946%;反对 119,400
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0492%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,880,502 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6394%;反对 119,400

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股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2663%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况:
    同意 240,776,202 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1926%;反对 124,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0511%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.7563%。


中小股东总表决情况:
    同意 42,875,802 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.6289%;反对 124,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2768%;弃权 1,835,700 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0943%。


议案 11.00 《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况:
    11.01.候选人:选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:240,695,672 股
   11.02.候选人:选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:240,695,674 股
   11.03.候选人:选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:240,733,271 股


中小股东总表决情况:
    11.01.候选人:选举彭建华先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:42,795,272 股
   11.02.候选人:选举徐坚先生为公司第四届董事会独立董事
   同意股份数:42,795,274 股
   11.03.候选人:选举邓磊先生为公司第四届董事会独立董事

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   同意股份数:42,832,871 股
议案 12.00 《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况:
    12.01.候选人:选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:234,797,091 股
    12.02.候选人:选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:234,765,885 股
    12.03.候选人:选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:234,803,485 股
    12.04.候选人:选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:234,765,885 股
    12.05.候选人:选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:234,765,885 股
    12.06.候选人:选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:234,765,882 股


中小股东总表决情况:
    12.01.候选人:选举彭浩先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:36,896,691 股
    12.02.候选人:选举吴会林先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:36,865,485 股
    12.03.候选人:选举杜敏女士为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:36,903,085 股
    12.04.候选人:选举虞成城先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:36,865,485 股
    12.05.候选人:选举单莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:36,865,485 股
    12.06.候选人:选举李敢先生为公司第四届董事会非独立董事
   同意股份数:36,865,482 股

                                   7
议案 13.00 《关于公司第四届监事会选举非职工监事的议案》
总表决情况:
    13.01.候选人:选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事
   同意股份数:239,918,244 股
    13.02.候选人:选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事
   同意股份数:240,743,670 股


中小股东总表决情况:
    13.01.候选人:选举周进军先生为公司第四届监事会非职工监事
   同意股份数:42,017,844 股
    13.02.候选人:选举高敏女士为公司第四届监事会非职工监事
   同意股份数:42,843,270 股


    上述第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条及第 10 条议案为特别决议事项,
已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二
(含)以上同意通过。其余议案为普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一(含)以上同意通过。


三、律师出具的法律意见
    广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证,并出具法律意见
书。意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东
大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件
    1.经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2.法律意见书。



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特此公告。


                 深圳市信维通信股份有限公司
                          董事会
                    二零一九年五月二十二日




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