信维通信:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300136               证券简称:信维通信                 公告编号:2019-046



                      深圳市信维通信股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审

议通过,决定于 2019 年 9 月 19 日(星期四)召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
公司已于 2019 年 8 月 27 日发出了召开本次股东大会的通知,现发布提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2019 年 9 月 18 日—2019 年 9 月 19 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 9 月 19 日
9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:
2019 年 9 月 18 日 15:00—2019 年 9 月 19 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代
为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

一次有效投票表决结果为准。
    6、会议出席对象:
    (1)截至 2019 年 9 月 12 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席
本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必

是公司股东。
    (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大会
议室

    8、股权登记日:2019 年 9 月 12 日(星期四)
    9、会议主持人:董事长或由董事会推选的董事
    10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。


    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
    2、审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
    4、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    上述议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。本次所有事项均对中小投资者表决
单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    上述议案已经公司第四届董事会第一次会议审议并且通过,具体内容详见披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。


    三、提案编码

                                                                    该列打勾的
   提案编码                           提案名称                      栏目可以投
                                                                        票

       100                             总议案                            √
                         以下提案均为非累积投票提案
                    审议《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其
       1.00                                                              √
                    摘要的议案》
                    审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理
       2.00                                                              √
                    办法>的议案》
                    审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激
       3.00                                                              √
                    励有关事项的议案》
       4.00         审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》           √


    四、会议登记办法

    1、登记时间:2019 年 9 月 18 日(星期三:8:30-11:30、13:00-17:00)
    2、登记地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办

公室
    3、登记办法:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有
效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。

信函或传真方式须在 2019 年 9 月 18 日 17:00 前送达本公司,并请进行电话确认。
    4、通信地址:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办
公室
    邮编:518057
    联系人:杜敏、卢信

    联系电话:0755-36869688-8811
    联系传真:0755-86561715


    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。
     六、其他事项

     1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
     2、会议联系方式

     联系人:杜敏、卢信
     联系电话:0755-36869688-8811
     联系传真:0755-86561715
     联系邮箱:ir@sz-sunway.com
     联系地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公


     邮政编码:518057
     3、请各位股东协助工作人员办好登记工作,并届时准时参会。


     七、备查文件

     1、《深圳市信维通信股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
     2、《深圳市信维通信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》



     特此通知!



     附件一:参加网络投票的具体操作流程

     附件二:授权委托书
     附件三:参会股东登记表



                                                 深圳市信维通信股份有限公司
                                                           董事会

                                                      二零一九年九月十六日
附件一:参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票程序

   1、投票代码:365136
   2、投票简称:信维投票

   3、议案设置及意见表决:

                   表 1    股东大会议案对应“提案编码”一览表


                                                                     该列打勾的
   提案编码                          提案名称                        栏目可以投
                                                                         票

     100                               总议案                            √
                          以下提案均为非累积投票提案
                 审议《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其
     1.00                                                                √
                 摘要的议案》
                 审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理
     2.00                                                                √
                 办法>的议案》
                 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激
     3.00                                                                √
                 励有关事项的议案》
     4.00        审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》              √

   对于上述非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间:2019 年 9 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 18 日(现场股东大会召开前一
日)15:00,结束时间为 2019 年 9 月 19 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    四、其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统

和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计
票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未
发表意见的其他议案,视为弃权。
    3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数

与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对
该项议案所投的选举票视为作废。
    4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,
或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二:授权委托书




                             授权委托书

   兹委托       先生(女士)代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2019 年第

一次临时股东大会,并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。

   委托人名称(姓名):

   委托人身份证号码(营业执照统一社会信用代码):

   委托人持有股数:

   受托人签名:

   受托人身份证号码:

   授权范围:

   (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下

都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)


                                                  该列打勾的
                                                                同   反   弃
提案编码                  提案名称                栏目可以投
                                                                意   对   权
                                                      票

   100                     总议案                     √
                  以下提案均为非累积投票提案
            审议《关于公司<第三期股权激励计划
  1.00                                                √
            (草案)>及其摘要的议案》
            审议《关于公司<第三期股权激励计划实
  2.00                                                √
            施考核管理办法>的议案》
            审议《关于提请公司股东大会授权董事
  3.00                                                √
            会办理股权激励有关事项的议案》
            审议《关于公司开展外汇套期保值业务
  4.00                                                √
            的议案》

   注:
   1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

   2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如

果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

   3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                                                 委托人:

                                                                       日期:
附件三:参会股东登记表



                      深圳市信维通信股份有限公司
            2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名或名称                     身份证号码/营业执照
                                   统一社会信用代码

股东账号                           持股数量



联系电话                           电子邮箱



联系地址                           邮政编码



是否本人参会                       备注




   注:本表复印有效

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