信维通信:2019年度董事会工作报告

                    深圳市信维通信股份有限公司
                      2019 年度董事会工作报告


一、     报告期内公司从事的主要业务
       公司愿景:全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。
       公司使命:致力于通过对基础材料、基础技术的研究,创造出值得信赖的创
新产品与解决方案,为我们的客户创造价值。
   报告期内,公司主营业务为射频元器件,主要包括:天线、无线充电模组、
射频材料、射频前端器件、EMI\EMC器件、射频连接器、音/射频模组等,产品可
广泛应用于移动终端、基站端及汽车等领域。
   公司通过自主研发和投资并购,与国内、外知名大学和科研院所合作,持续
加大对基础技术、基础材料的研究,从材料-零件-模组,全方位地为客户提供一
站式的泛射频解决方案,在射频技术领域保持行业领先地位。


二、经营情况概述
   2019年,是公司战略定位“赋能、再成长”的一年,公司管理层坚持以客户
需求为导向,进一步做好射频主业,毛利率为37.35%,净资产收益率达24.28%,
经营质量保持较高水平,公司业绩情况持续向好。报告期内,实现营业总收入为
5,134,041,894.14元,比去年同期增长9.07%;利润总额为1,170,639,021.17元,
比去年同期增长3.75%;归属于上市公司股东的净利润为1,019,890,543.35元,
比去年同期增长3.25%;公司主动淘汰了部分战略协同较低的产品线,但在全体
信维人的努力下,公司营收及净利润连续6年保持增长。
   在研发投入方面,公司2019年整体研发投入占营收的比重为8.9%。截至本报
告期末,公司申请了5G天线、无线充电、LCP模组等相关专利,共申请专利1138
项;根据法国研究机构Yole于2019年4月发表的报告显示,公司在中国区域授予
的5G天线专利数量排名第一,在全球授予的5G天线专利数量排名第三;公司成立
北美研究院,负责公司5G及6G的射频材料、射频技术、射频模组的研究,为公司
在射频领域的持续领先打下技术基础;公司是美国无线通信和互联网协会(CTIA)
会员,是全球最具权威的无线通信产业和移动生态系统协会中的两家中国企业成

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员之一,与业内其他知名企业共同制定相关标准,积极承担起技术顾问的角色,
为无线通信行业的发展贡献信维的智慧。
   在业务拓展方面,公司产品布局清晰,对部分业务也做了取舍,把最主要的
精力聚焦在技术附加值及战略协同较高的产品上。比如公司5G天线、无线充电、
LCP射频器件、射频前端器件、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部
件等多个重要产品线均取得了突破,其中5G天线、LCP射频器件等产品已经为客
户提供解决方案并实现批量出货;无线充电业务实现全球前三大手机客户的产品
覆盖,目标通过未来两年的努力,成为全球第一的无线充电解决方案提供商;高
性能精密BTB连接器业务已批量出货,实现了中国供应商对国内、外主流品牌终
端厂商的突破,技术水平达到国际领先。
   在产能扩充方面,公司在江苏常州及越南等地完成重要生产基地的建设,部
分产能正在陆续释放,为公司未来业务发展提供充足的产能保障。
   在团队建设方面,公司加大对核心人才的引进与激励,吸引了全球的射频专
家及工程师加入公司;公司实施新一期的期权激励计划,2019年成功实现激励考
核目标,持续推进合伙人文化的建设。


三、报告期内董事会的日常工作情况
(一)报告期内董事会会议情况
    报告期内,公司共召开 5 次董事会会议,董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的要求规范运作。具体情况如下:
   公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开。

1、审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》

 公司第三届董事会第二十二次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。
1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
4、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
5、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

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6、审议通过了《关于公司 2018 年内部控制自我评价报告的议案》
7、审议通过了《关于公司 2018 年社会责任报告的议案》
8、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
11、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
12、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
14、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》
15、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   公司第四届董事会第一次会议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。

1、 审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
3、 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
4、 审议通过了《关于公司高级管理人员换届选举的议案》
5、 审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》
6、 审议通过了《关于公司<第三期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、 审议通过了《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议
   案》
9、 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

   公司第四届董事会第二次会议于 2019 年 9 月 20 日在公司会议室召开。
1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
   公司第四届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 23 日在公司会议室召开。
1、 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》


(二)董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会,公司董事
会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照

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股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。


四、公司未来发展的展望
(一)2020 年发展展望
    2020 年,公司将继续积极面对极具挑战的外部环境,作为技术驱动型企业,
必须持续深化内功,保持对基础材料、基础技术的研发创新投入。在巩固公司原
有业务领域优势的基础上,通过给客户提供高附加值的新产品,以确保公司在客
户端的竞争力。同时,公司重点关注应收账款周转率等财务指标的提升、改善,
需进一步加强内部运营及预算管理等能力,增加抗风险能力,实现公司经营业绩
的持续增长。
    1、面对 5G 发展的机会,公司坚持专注于射频主业,充分把握好 5G 移动终
端、基站端及车联网的业务机会,提前做好技术路径的预研,做好国内、外大客
户的产品配套服务;
    2、在产品研发及拓展方面,继续加大基础材料和基础技术的研究,加快日
本研究院的建设,未来保持研发投入占营收比重在 8%以上;加大对 LCP、陶瓷、
磁性材料等射频材料的研究;加快 5G 毫米波天线及滤波器等射频前端器件的产
品落地工作;进一步扩大 5G 天线、无线充电、LCP 射频器件、高性能精密 BTB
连接器、5G 基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖和市场份额;初步开展
6G 相关技术的研究;
    3、在客户合作方面,需提升与客户在战略层面的合作,需进一步加强对客
户痛点、技术发展趋势、竞争对手动向的收集和分析,强化销售端-中央研究院-
事业部的内部协同,加快新产品、新技术在客户端的推广落地;
    4、在产能建设方面,在 2019 年完成无线充电、线缆及连接器等事业部业务
搬迁常州的基础上,陆续完善各类产品线的产能布局,充分利用常州基地的产能
优势;
    5、在团队建设方面,在核心岗位的能力培养和人才引进上花大力气,让更
多有能力、有冲劲的年轻人来建设组织、完善组织;积极推进共识、共创、共担、
共享的合伙人文化,实现 2020 年期权激励目标,加大对奋斗者、贡献者的激励;
    6、公司通过全面的预算管理加强对各事业部的管控,严格执行费用预算,
实现降本增效;同时加快资金周转速度,提高资金使用效率,合理安排资金的使
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用,从而保障公司稳步健康的发展。
       2020 年,注定是充满挑战的一年,也是充满机会和期待的一年。公司不忘
初心,坚定对基础材料、基础技术的研究,拓宽技术的护城河,力争长期为全体
股东带来良好的回报。


(二)2020 年公司发展面临的挑战及应对措施
公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下:
1、经营风险
①外部经济变化的影响
       目前,国内外经济形势复杂多变,特别是外部经济摩擦、全球新型冠状病毒
感染肺炎疫情等,都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性,经济
环境的变化会给公司的经营产生一定的影响。针对此风险,公司一方面加深与客
户的合作,做好客户及市场变化的预判,争取更多的市场份额,同时也加大对新
产品、新技术的研发投入,加大重要客户新产品的营收占比,培育新的收入增长
点;另一方面,公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势,也积极开拓
基站端及车联网的业务布局及产品开发,降低外部经济变化对公司经营业绩的影
响。
②行业形势的变化
       消费电子行业具备创新周期短、产品迭代快的特征,下游需求不断变化,只
有不断推出有创新力的产品,才能不被市场淘汰。公司坚持高研发投入,通过持
续研发来保证产品在技术上的领先性。公司作为泛射频行业的领军企业,在主要
产品生产规模和工艺技术方面具有较强的市场竞争能力,显现出良好的发展前
景,但公司如在行业整合过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据
竞争优势,未来将面临一定的市场竞争风险。
③汇率波动的不确定性
       公司出口销售和进口原材料以美元结算为主,随着国际政治经济环境的不稳
定性提升,公司会面临汇率波动的不确定性。未来,公司会加强外汇管理,做好
外汇汇率波动的前瞻性预测,提前做好相关的风险对冲准备,降低汇率波动对公
司的影响。
2、管理风险
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    近年来,随着业务的不断拓展,公司内生式增长与外延式发展同步进行,公
司子公司、参股公司增多,产品线愈发丰富,公司员工人数相应增长,现有管理
制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管
理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要,将使公司管理风险
增大。
    公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险,这
就要求公司需进一步对现有管理架构进行完善与优化,加强对子公司、参股公司
管理团队合规运营理念的宣导,定期开展系统性的管理培训,严格执行内控与预
算管理,做好公司整体战略计划的贯彻落实。




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                                                     董事会
                                               二零二零年四月十七日




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