信维通信:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300136              证券简称:信维通信           公告编号:2020-022


                       深圳市信维通信股份有限公司

                    第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 3 日以邮件、
直接送达等方式向全体监事发出公司第四届监事会第六次会议的通知。本次会议于
2020 年 4 月 16 日在公司会议室召开。
    本次会议由监事周进军先生召集和主持,应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    该报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会对董事会编制的《2019 年年度报告》(全文及摘要)进行了认真审核,并
提出如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019 年年度报告》
(全文及摘要)的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2019 年年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2019 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
    该报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
       该报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
       同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘任
期为一年。
       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
       根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》的规定,公司对 2019 年
度内部控制的相关情况进行了检查,并作了总结报告。
       该报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

       2019 年利润分配预案为:
       以 2020 年 4 月 16 日总股本 968,639,966 股为基数,按每 10 股派发现金股利人
民币 0.5 元(含税)。共计派发现金股利 48,431,998.30 元。剩余未分配利润结转以
后年度。
       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
       监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品,有利于提高资金使用效率,增加公司及控股子公司现金资产收益,不影响日常
资金正常周转需要和主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事
项。

       《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

9、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

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    因公司 2019 年业绩未达到第三个解除限售期的解除限售条件,公司同意对 2016
年限制性股票激励计划 175 名激励对象获授的第三个解除限售期但尚未解除限售的
577.1328 万股限制性股票进行回购注销。公司本次限制性股票回购以授予价格 11.71

元/股原价回购,共计回购注销 577.1328 万股限制性股票,共计人民币 67,582,250.88
元。本次回购注销完成后,2016 年限制性股票激励计划已全部注销。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
11、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

    因公司披露 2019 年年度报告,需对非公开发行 A 股股票预案进行相关修订,具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度创业板非公开发行
A 股股票预案(修订稿)》。

   本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
12、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)
的议案》

    因公司披露 2019 年年度报告,需对非公开发行 A 股股票募集资金可行性分析报
告进行相关修订,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年
度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。

   本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。


    特此公告。


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