信维通信:2019年度利润分配预案

证券代码:300136             证券简称:信维通信        公告编号:2020-024



                    深圳市信维通信股份有限公司

                           2019年度利润分配预案

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市信维通信股份有限公司(以下简称:“公司”或“信维通信”)第四
届董事会第六次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》,为了充分保护广
大股东的利益,现将有关情况公告如下:
    一、2019 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年年度公司实现净利润
551,315,974.85 元,根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有
关规定,按 2019 年年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 55,131,597.49
元,加上年初未分配利润 1,305,213,111.60 元,减本年度现金分红 0 元和冲回
本年度注销部分限制性股票股利 1,654,466.58 元后,截至 2019 年 12 月 31 日,
可供股东分配的净利润为 1,803,051,955.54 元,公司期末资本公积
237,533,975.70 元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的净利润
1,019,890,543.35 元。
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好兼
顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》的相关规定,公司第一大股东、实际控制人及董事长
彭浩先生提议,鉴于目前公司良好的成长性,在充分考虑公司利润水平及未来发
展规划,为了更好地回报全体股东,提出现金分红的分配预案。
    经全体董事审议,2019 年利润分配预案如下:
       以 2020 年 4 月 16 日总股本 968,639,966 股为基数,按每 10 股派发现金股
利人民币 0.5 元(含税)。共计派发现金股利 48,431,998.30 元。剩余未分配利
润结转以后年度。


       二、董事会对公司 2019 年年度利润分配预案的意见
       公司第四届董事会第六次会议审议了《2019 年度利润分配预案》,认为:
2019 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定,符合公司确定的利润分配政策、
股东长期回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。


       三、监事会对公司 2019 年年度利润分配预案的意见
       公司监事核查后认为:公司董事会拟定的 2019 年年度利润分配方案符合公
司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,未损害公司股东尤其
是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2019 年
度利润分配预案》提交 2019 年度股东大会审议。


       四、独立董事对公司 2019 年年度利润分配预案的事前认可及独立意见
       上述利润分配预案已获得独立董事的事前认可意见。公司董事会拟定的
2019 年度利润分配预案不存在违反《公司法》及《公司章程》等有关规定的情
形,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
全体独立董事同意该利润分配预案,并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审
议。


       五、其他说明
       1、在该利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
       2、该利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议,敬请广大投资者
谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。


             深圳市信维通信股份有限公司
                       董事会
                二零二零年四月十七日

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