信维通信:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300136            证券简称:信维通信           公告编号:2020-037




                   深圳市信维通信股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情况;
    2.本次股东大会无修改议案的情况;
    3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开的基本情况
    1.会议召集人:深圳市信维通信股份有限公司董事会
    2.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2020 年 5 月 13 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 13
日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为:2020 年 5 月 13 日 09:15—15:00 的任意时间。
    3.会议召开地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。
    4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5.会议主持人:董事长彭浩先生
    6.经公司第四届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司 2019 年年度股东大
会,并发布了《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》,该公告已于 2020 年


                                      1
4 月 17 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议
事规则》等有关规定。
    8.会议出席情况:
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 236,737,037 股,占上市公司总股
份的 24.4401%。
    其中:通过现场投票的股东 18 人,代表股份 201,517,716 股,占上市公司总股
份的 20.8042%。
    通过网络投票的股东 27 人,代表股份 35,219,321 股,占上市公司总股份的
3.6360%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 44 人,代表股份 38,836,637 股,占上市公司总股份
的 4.0094%。
    其中:通过现场投票的股东 17 人,代表股份 3,617,316 股,占上市公司总股份
的 0.3734%。
    通过网络投票的股东 27 人,代表股份 35,219,321 股,占上市公司总股份的
3.6360%。


二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 236,619,737 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 117,300 股(其中,因未投票默认
弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,719,337 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6980%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 117,300 股(其中,因未投票默认弃

                                     2
权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3020%。


议案 2.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:
    同意 236,619,737 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9505%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 117,300 股(其中,因未投票默认
弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,719,337 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6980%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 117,300 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3020%。


议案 3.00 《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况:
    同意 236,620,237 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9507%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 116,800 股(其中,因未投票默认
弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0493%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,719,837 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6993%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 116,800 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3007%。


议案 4.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:
    同意 236,619,637 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9504%;反对 100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 117,300 股(其中,因未投票默认
弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%。


                                     3
中小股东总表决情况:
    同意 38,719,237 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6977%;反对 100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 117,300 股(其中,因未投票默认
弃权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3020%。


议案 5.00 《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况:
    同意 231,802,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.9155%;反对 297,698
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1258%;弃权 4,637,204 股(其中,因未投票
默认弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.9588%。


中小股东总表决情况:
    同意 33,901,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.2932%;反对 297,698
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7665%;弃权 4,637,204 股(其中,因未投票
默认弃权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 11.9403%。


议案 6.00 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
    同意 236,694,737 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9821%;反对 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默
认弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,794,337 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8911%;反对 1,800 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1043%。


议案 7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况:
    同 意 220,034,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.9446%;反对
                                      4
16,662,156 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.0383%;弃权 40,500 股(其中,
因未投票默认弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%。


中小股东总表决情况:
    同意 22,133,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 56.9925%;反对 16,662,156
股,占出席会议中小股东所持股份的 42.9032%;弃权 40,500 股(其中,因未投票
默认弃权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1043%。


议案 8.00 《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况:
    同意 236,696,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9828%;反对 100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,796,037 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8955%;反对 100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1043%。


议案 9.00 《关于公司减少注册资本的议案》
总表决情况:
    同意 236,695,937 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9826%;反对 100 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 41,000 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0173%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,795,537 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8942%;反对 100 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%;弃权 41,000 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1056%。


                                      5
议案 10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况:
    同意 236,696,537 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9829%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默认弃
权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,796,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8957%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默认弃权
40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1043%。


议案 11.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
总表决情况:
    同意 236,285,437 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8092%;反对 411,100
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1737%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默
认弃权 40,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0171%。


中小股东总表决情况:
    同意 38,385,037 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.8372%;反对 411,100
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%;弃权 40,500 股(其中,因未投票默
认弃权 40,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1043%。


    上述第 8 条、第 9 条、第 10 条及第 11 条议案为特别决议事项,已经出席本次
股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二(含)以
上同意通过。其余议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一(含)以上同意通过。上述全部议案
均获得通过。


三、律师出具的法律意见


                                     6
    广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证,并出具法律意见
书。意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东
大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件
    1.2019 年年度股东大会决议;
    2.法律意见书。


    特此公告。


                                             深圳市信维通信股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二零二零年五月十三日




                                    7

关闭窗口