信维通信:第四届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:300136               证券简称:信维通信              公告编号:2020-080




                      深圳市信维通信股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2020 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资
料于 2020 年 12 月 3 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。应参加表决的董
事 9 名,实际参加表决的董事 9 名。
    会议由公司董事长彭浩先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
    《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的公告》详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》
等相关规定,拟对《公司章程》进行相应修订。
    《 公 司章 程修 订对 照表 》 及《 公司 章程 ( 2020 年 12 月)》 请见 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于拟签订<合作框架协议>的议案》
    《关于拟签订<合作框架协议>的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。


    4、审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可,并经董事会审计委员会审核通过,决定变更聘任天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘任期为一年,自股
东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具
体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审
计费用并签署相关协议。本次审计费用拟为人民币 180 万元。
    独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决定于 2020 年 12 月 29 日(星期二)
召开公司 2020 年第三次临时股东大会。《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的
公告》详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。




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                                                      二零二零年十二月十日

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