信维通信:关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码:300136            证券简称:信维通信         公告编号:2020-085


                   深圳市信维通信股份有限公司
      关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    经深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二
次会议审议通过,决定于 2020 年 12 月 29 日(星期二)召开公司 2020 年第三次
临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 29 日(星期二)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2020 年 12 月 29 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 12 月
29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020 年 12 月 29 日 09:15—15:00
的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
       6、会议出席对象:
       (1)截至 2020 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不
能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该
股东代理人不必是公司股东。
       (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
       (3)公司聘请的见证律师。
       7、现场会议地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3
楼大会议室
       8、股权登记日:2020 年 12 月 23 日(星期三)
       9、会议主持人:董事长或董事会推选的董事
       10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
       11、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户
持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有
关规定执行。


       二、会议审议事项
       1、审议《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议
案》
       2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
       3、审议《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
       上述第 2 条议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持有效表决权股份总数的三分之二(含)以上同意。其余议案为普通决议
事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的
二分之一(含)以上同意。本次所有事项均对中小投资者表决单独计票,并将结
果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
       上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议
审议并且通过,具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告及文件。
    三、提案编码
                                                                该列打勾
提案编码                          提案名称                      的栏目可
                                                                 以投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                     
非累积投票提案
             《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授
  1.00                                                              
             信担保的议案》

  2.00       《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                   

  3.00       《关于变更 2020 年度审计机构的议案》                   


    四、会议登记办法
    1、登记时间:2020 年 12 月 28 日(星期一:8:30-11:30、13:00-17:00)
    2、登记地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董
事会办公室
    3、登记办法:
    (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
    法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2020 年 12 月 28 日 17:00 前送达本公司,并请进行电
话确认。
    4、通信地址:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董
事会办公室
    邮编:518057
    联系人:杨明辉、卢信
    联系电话:0755-36869688-8811
    联系传真:0755-86561715
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程见附件一。


    六、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。
    2、会议联系方式
    联系人:杨明辉、卢信
    联系电话:0755-36869688-8811
    联系传真:0755-86561715
    联系邮箱:ir@sz-sunway.com
    联系地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会
办公室
    邮政编码:518057
    3、请各位股东协助工作人员办好登记工作,并届时准时参会。


    七、备查文件
    1、《深圳市信维通信股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
    2、《深圳市信维通信股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
    特此通知。


    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表




                                             深圳市信维通信股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二零二零年十二月十日
附件一:参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码:350136
    2、投票简称:信维投票
    3、议案设置及意见表决:

                 表一:股东大会议案对应“提案编码”一览表
                                                                该列打勾
提案编码                          提案名称                      的栏目可
                                                                 以投票
  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                      
非累积投票提案
           《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授
  1.00                                                             
           信担保的议案》

  2.00     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                    

  3.00     《关于变更 2020 年度审计机构的议案》                    


    对于上述非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。




    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 12 月 29 日的交易时间,即上午 9:15—9:25,9:
30-11:30,下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 12 月 29 日(现场股东大会召开当
日)09:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所相关规
定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


       四、其他注意事项
       1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
       2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
       3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即
股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。
       4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看
个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
           附件二:授权委托书
                                             授 权委托书

                  兹委托       先生(女士)代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2020
           年第三次临时股东大会,并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。
                  委托人名称(姓名):
                  委托人身份证号码(营业执照统一社会信用代码):
                  委托人持有股数:
                  受托人签名:
                  受托人身份证号码:
                  授权范围:
                  (说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个
           选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

                                                                       该列打勾            表决意见
  提案编码                             提案名称                        的栏目可
                                                                                    同意       反对   弃权
                                                                        以投票
    100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                       
非累积投票提案
                  《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司
    1.00                                                                   
                  提供授信担保的议案》
    2.00          《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                     
    3.00          《关于变更 2020 年度审计机构的议案》                     
           注:

           1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

           2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果

           股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

           3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。



                                                            委托人:___________________
                                                              日期:___________________
附件三:参会股东登记表


                  深圳市信维通信股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会参会股东登记表



股东姓名或名称                身 份 证号 码/ 营 业
                              执照统一社会信用
                              代码
股东账号                      持股数量



联系电话                      电子邮箱



联系地址                      邮政编码



是否本人参会                  备注



    注:本表复印有效

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