信维通信:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300136            证券简称:信维通信           公告编号:2020-087




                    深圳市信维通信股份有限公司
                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情况;
    2.本次股东大会无修改议案的情况;
    3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
    4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开的基本情况
    1.会议召集人:深圳市信维通信股份有限公司董事会
    2.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 29 日(星期二)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2020 年 12 月 29 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 12 月 29
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为:2020 年 12 月 29 日 09:15-15:00 的任意时间。
    3.会议召开地点:深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大
会议室。
    4.会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5.会议主持人:董事长彭浩先生
    6.经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决定召开公司 2020 年第三次临
时股东大会,并发布了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》,该公


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告已于 2020 年 12 月 11 日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》等有关规定。
    8.会议出席情况:
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 55 人,代表股份 228,788,506 股,占上市公司总股
份的 23.6457%。
    其中:通过现场投票的股东 22 人,代表股份 192,924,471 股,占上市公司总股
份的 19.9391%。
    通过网络投票的股东 33 人,代表股份 35,864,035 股,占上市公司总股份的
3.7066%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 54 人,代表股份 40,284,973 股,占上市公司总股份
的 4.1635%。
    其中:通过现场投票的股东 21 人,代表股份 4,420,938 股,占上市公司总股份
的 0.4569%。
    通过网络投票的股东 33 人,代表股份 35,864,035 股,占上市公司总股份的
3.7066%。


二、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
总表决情况:
    同意 228,122,806 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7090%;反对 646,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2828%;弃权 18,800 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。


中小股东总表决情况:
    同意 39,619,273 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3475%;反对 646,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6058%;弃权 18,800 股(其中,因未投票默

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认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0467%。


议案 2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况:
   同意 228,074,106 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6877%;反对 662,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2896%;弃权 51,800 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0226%。


中小股东总表决情况:
    同意 39,570,573 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.2266%;反对 662,600
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6448%;弃权 51,800 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1286%。


议案 3.00 《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况:
    同意 222,756,702 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.3636%;反对 816,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3569%;弃权 5,215,304 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 2.2795%。


中小股东总表决情况:
    同意 34,253,169 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.0272%;反对 816,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 2.0268%;弃权 5,215,304 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 12.9460%。


    上述第 2 条议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的三分之二(含)以上同意通过。其余议案为普通
决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份
总数的二分之一(含)以上同意通过。




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三、律师出具的法律意见
    广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、江琪英律师现场见证,并出具法律意见
书。意见如下:综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会
的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。



四、备查文件
    1.2020 年第三次临时股东大会决议;
    2.法律意见书。


    特此公告。




                                             深圳市信维通信股份有限公司
                                                       董事会
                                               二零二零年十二月二十九日




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