深圳市信维通信股份有限公司关于超募资金使用计划的公告

                     深圳市信维通信股份有限公司
                     关于超募资金使用计划的公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、公司首次公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1401 号”文核准,公司于
2010 年 10 月 25 日首次公开发行 1,667 万股人民币普通股股票,发行价格为 31.75
元/股;本次发行募集资金总额为 52,927.25 万元,扣除发行费用后的募集资金
净额为 48,970.45 万元。根据公司招股说明书披露的募集资金用途,公司募集资
金净额比本次上市计划募集资金 22,248 万元,超出了 26,722.45 万元。上述募
集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验
字【2010】382 号《验资报告》。公司募集资金均实行专户管理。
    二、公司超募资金使用情况
    为提高超募资金使用效率,遵循股东利益最大化的原则,公司于2011年3月
26日第一届董事会第八次会议决议通过了《深圳市信维通信股份有限公司关于使
用部分超募资金永久补充流动资金暨剩余超募资金使用计划的议案》,决定以超
募资金中的人民币5,000万元永久补充流动资金。截至2011年12月31日,信维通
信超募资金余额为21,772.45万元。
    三、公司本次超募资金使用计划
    公司拟以现金 19,800 万元收购莱尔德(香港)所持有的莱尔德(北京)100%
股权,该项交易构成重大资产重组并计划全部使用超募资金完成。有关此次重大
并购重组交易的情况详见公司董事会编制的《重大资产购买报告书(草案)》。剩
余超募资金公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求,按照中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定,围绕主业、合理规划,妥善安排其余超
募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前,将履行相应的董事会、股东大
会等审议程序,并及时披露。
    四、公司本次进行重大资产购买事项的情况



    (一)交易的基本情况
      公司拟以超募资金 19,800 万元收购莱尔德(香港)所持有的莱尔德(北
京)100%股权。


    (二)标的公司的基本情况

   1、公司名称:英资莱尔德无线通信技术(北京)有限公司

   2、注册地址:北京市北京经济技术开发区锦绣街 14 号

   3、法人代表:安妮丽玛丽马德森

   4、注册资本:3,591.95 万瑞典克朗

   5、实收资本:3,591.95 万瑞典克朗

   6、公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

   7、企业法人营业执照注册号:110000410161896

   8、税务登记证号码:京税证字 110192600091938

   9、成立日期:2001 年 8 月 29 日

   10、经营范围:许可经营项目:无;

                  一般经营项目:开发、生产天线、天线模块及模具、天线制
                  造设备及用于无线电话和数据通信的零部件、手机相机快门
                  组件、手机相机操控组件、手机机械组件(包括翻盖合页、
                  转动组件、滑盖组件)以及生产上述产品所用的制造、装夹
                  具设备;销售自产产品;提供自产产品的安装、调试、维修、
                  技术咨询、技术培训、技术转让。



    (三)交易价格及溢价情况
    交易价格为 19,800 万元人民币,系参考标的公司转让完成日的净资产评估
价值 22,057.52 万元确定。根据交易双方约定,标的股权转让完成时的净资产应
包括莱尔德(北京)拥有的土地使用权、房产、和约定范围的机器设备等固定资
产(见“股权转让协议”之附件 4“资产清单”)。莱尔德(北京)如于转让完
成日前拥有除上述资产外的其他资产和债务,将由莱尔德(北京)负责在转让完
成日处置完毕,如仍有剩余货币资金的,将按同等金额增加本次收购价格。最终
确定交易价格较评估值溢价-10.23%




特此公告!




                 深圳市信维通信股份有限公司
                             董事会
                     二 0 一二年三月八日





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