晨光生物:公司章程修订前后对照表

                     晨光生物科技集团股份有限公司
                         公司章程修订前后对照表

       根据公司前期回购股份的注销完成、网络投票实施细则修改等事项公司拟修订

公司章程相关条款,修订前后内容对照如下:

序号                 修订前                              修订后

        第七条 公司注册资本为人民币         第七条 公司注册资本为人民币
 1
        51370.6967 万元。                   51186.7534 万元。

        第二十条 公司现有股份总数为         第二十条 公司现有股份总数为
 2
        51370.6967 万股,均为普通股。       51186.7534 万股,均为普通股。
        第五十九条 股东大会的通知包括以     第五十九条 股东大会的通知包括以
        下内容:                            下内容:
        (一) 会议的时间、地点和会议期限;   (一) 会议的时间、地点和会议期限;
        (二) 提交会议审议的事项和提案;     (二) 提交会议审议的事项和提案;
        (三) 以明显的文字说明:全体股东均   (三) 以明显的文字说明:全体股东均
        有权出席股东大会,并可以书面委托    有权出席股东大会,并可以书面委托
        代理人出席会议和参加表决,该股东    代理人出席会议和参加表决,该股东
        代理人不必是公司的股东;            代理人不必是公司的股东;
        (四) 会务常设联系人姓名、电话号     (四) 会务常设联系人姓名、电话号
        码。                                码。
        (五) 有权出席股东大会股东的股权     (五) 有权出席股东大会股东的股权
        登记日。股东大会通知和补充通知中    登记日。股东大会通知和补充通知中
        应当充分、完整披露所有提案的全部    应当充分、完整披露所有提案的全部
        具体内容。拟讨论的事项需要独立董    具体内容。拟讨论的事项需要独立董
 3
        事、保荐机构发表意见的,发布股东    事、保荐机构发表意见的,发布股东
        大会通知或补充通知时将同时披露独    大会通知或补充通知时将同时披露独
        立董事、保荐机构的意见及理由。股    立董事、保荐机构的意见及理由。股
        东大会采用网络或其他方式的,应当    东大会采用网络或其他方式的,应当
        在股东大会通知中明确载明网络或其    在股东大会通知中明确载明网络或其
        他方式的表决时间及表决程序。股东    他方式的表决时间及表决程序。通过
        大会网络或其他方式投票的开始时      深圳证券交易所交易系统网络投票时
        间,不得早于现场股东大会召开前一    间为股东大会召开日的交易时间;互
        日下午 3:00,并不得迟于现场股东大   联网投票系统开始投票时间为股东大
        会召开当日上午 9:30,其结束时间不   会召开当日上午 9:15,结束时间为现
        得早于现场股东大会结束当日下午      场股东大会结束当日下午 3:00。股权
        3:00。股权登记日与会议日期之间的    登记日与会议日期之间的间隔应当不
        间隔应当不多于 7 个工作日。股权登   多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
        记日一旦确认,不得变更。            认,不得变更。


       特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司

           董事会

   二○二○年三月三十一日

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