天舟文化:第三届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码:300148       证券简称:天舟文化        编号:2021-041



                   天舟文化股份有限公司
        第三届董事会第四十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十

九次会议于2021年7月8日以通讯方式召开,会议通知于2021年7月2

日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主持,

会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合

《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的有关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议案:

    审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

    公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司(以下简称“天舟教

育”)由于业务需要,拟与人教教材中心有限责任公司(以下简称“人

教教材公司”)签订产品代理协议,协议约定人教教材公司授权天舟

教育在安徽省代理销售其《能力培养与测试》图书,天舟教育向人教

教材公司支付图书采购款。为保障人教教材公司对天舟教育的债权,

董事会同意为天舟教育提供房产抵押担保,担保期限为 3 年,并授权

公司管理层签署相关协议及文件。

    天舟教育为公司控股子公司,公司本次为其提供担保支持,有利

于天舟教育的良性发展,符合公司的整体利益。鉴于目前天舟教育经
营稳健,资信情况良好,公司本次提供担保风险可控,不会损害本公

司和全体股东的利益。

    具体请详见2021年7月8日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇二一年七月八日

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