天舟文化:第三届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码:300148          证券简称:天舟文化        编号:2021-050



                    天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十

一次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年

10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先

生主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,表决通过了以下议

案:

    一、审议通过了《2021年第三季度报告》

    具体请详见2021年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第三季度报告》。

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议

案》

    根据公司目前经营状况和资金筹划需要,为有效的提高自有资金

使用效率,同意公司(含控股子公司)将闲置自有资金购买安全性较
                                 1
高、流动性较好、风险较低的银行理财产品,总额度不超过20,000 万

元(含)。在上述额度内,资金可在自董事会审议通过之日起12个月

内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策

权,由公司财务部门具体操作。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2021年10月29日披露于中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购

买银行理财产品的公告》。

    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇二一年十月二十九日




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