天舟文化:第三届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码:300148       证券简称:天舟文化      编号:2021-051


                   天舟文化股份有限公司
        第三届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三

十一次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10

月22日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持,会

议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召

开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

    一、审议通过了《2021年第三季度报告》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第三季度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、

准确、完整地反映了公司2021年前三季度经营的实际情况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议

案》
    经审核,监事会认为:公司目前经营状况良好,在不影响公司正

常经营和资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含)闲

置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品,

有利于提高公司资金使用效率和收益,为公司股东获取更多的投资回

报。因此,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含)闲置自有资

金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                   二○二一年十月二十九日

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