量子生物:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:300149           证券简称:量子生物          公告编号:2019-68

                 量子高科(中国)生物股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
四次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN(惠欣)先生召集,会议通知于 2019
年 9 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送达,并于 2019 年 10 月 8 日在公司
会议室以通讯形式召开。公司董事共 7 人,实际参加董事 7 人。会议由公司董事

长 HUI MICHAEL XIN(惠欣)先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关
规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:
    1、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经公司审计委员会及全体独立董事事前审核认可,董事会同意续聘普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。
拟提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则,与审计机构
协商确定。
    公司独立董事对续聘 2019 年度审计机构事项发表了同意的独立意见,具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    鉴于近期宏观环境等诸多因素发生了变化,考虑到再融资募集资金到位时间
周期较长等因素,结合公司的发展规划,为维护广大投资者的利益,经审慎决策,

公司决定终止本次非公开发行 A 股股票事宜。本次终止非公开发行股票事宜不
代表公司对全部募投项目的终止,公司将继续按照项目的轻重缓急等情况来分配
资金的投放,并将进一步优化融资结构和融资渠道,保障项目建设的资金需求。
《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
    根据公司微生态健康业务的国际化战略布局,公司使用自有资金出资 2,000
万元在香港投资设立子公司,加强与国际市场的交流与合作,积极参与到国际微
生态健康领域的产业链中,为公司海外业务的开展提供有效通道,加快推动公司
微生态健康业务国际化战略目标的实现。

    本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    鉴于公司 2018 年度权益分派实施完毕,根据公司《2017 年股票期权激励计
划(草案)》的规定,若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整。经

本次调整,公司股票期权行权价格由 19.01 元/股调整为 18.94 元/股。公司独立董
事已就该议案发表独立意见,《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的
公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司董事曾宪维先生为本次股权激励计划激励对象,董事曾宪经先生、董事
曾宪维先生系关联董事均已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

    本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                      量子高科(中国)生物股份有限公司
                                                  董事会
                                             2019 年 10 月 9 日

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