量子生物:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:300149             证券简称:量子生物          公告编号:2019-69

                   量子高科(中国)生物股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二
次会议于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室以通讯形式召开,会议通知于 2019 年 9
月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会
议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人,由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,形成决议如下:
    1、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    经审核,监事会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018
年度审计工作中勤勉尽责,为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2019 年度审计机构。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    2、审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》
    经审核,监事会认为:结合公司目前的实际情况,公司决定终止非公开发行股
票事项,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的生产

经营产生重大不利影响,同意公司终止本次非公开发行股票事项。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    3、审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
    经审核,监事会认为:公司使用自有资金出资 2,000 万元在香港投资设立子公
司符合公司微生态健康业务的国际化战略布局,有利于公司微生态健康业务海外市

场拓展、国际领先技术引进及融合。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    4、审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    经审核,监事会认为:本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板
信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》及公司《2017 年股票期权激励计划

(草案)》中关于股票期权的行权价格的相关规定,因此,同意公司对 2017 年股票
期权激励计划股票期权行权价格进行调整。
    本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    特此公告。




                                         量子高科(中国)生物股份有限公司
                                                      监事会

                                                 2019 年 10 月 9 日

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