昌红科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码: 300151             证券简称:昌红科技             公告编号:2022-056
债券代码: 123109            债券简称:昌红转债


                    深圳市昌红科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形;
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议:公司于 2022 年 3
月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年员工
持 股 计 划 ( 草 案 ) > 及 其 摘 要 的 议 案 》, 并 于 次 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2022-013)。本次股东大会将审议《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议
案》,对前次股东大会审议通过的《2022 年员工持股计划(草案)》、《2022 年员
工持股计划(草案)摘要》、《2022 年员工持股计划管理办法》部分内容予以修
改。


       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 7 月 11 日(星期一)下午 14:00
    (2)网络投票时间:2022 年 7 月 11 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 11
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 7 月 11 日 9:15-15:00 的任
意时间。
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    2、现场会议召开地点:深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红
科技公司二楼 1 号会议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票
相结合的方式。深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人:公司董事会。
    5、主持人:董事长、总经理李焕昌先生
    6、公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规的规定及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络方式出席的股东 16 人,代表股份 247,848,610 股,占上市公
司总股份的 49.9092%。
    其中:通过现场方式出席的股东 6 人,代表股份 239,201,718 股,占上市公
司总股份的 48.1680%。通过网络方式出席的股东 10 人,代表股份 8,646,892 股,
占上市公司总股份的 1.7412%。
    截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 502,507,802 股,其中公司回
购账户股份数量为 5,909,000 股,该等回购股份不享有表决权。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络方式出席的股东 10 人,代表股份 8,646,892 股,占上市公司
总股份的 1.7412%。
    其中:通过现场方式出席的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络方式出席的股东 10 人,代表股份 8,646,892 股,占上市公司
总股份的 1.7412%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的律师
出席并见证了本次会议,出具了《法律意见书》。
    二、议案审议和表决情况
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    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及股
东代表审议通过了如下议案:
    1、审议《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的议案》
    总表决情况:
    同意 27,189,553 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6831%;反对 362,839
股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3169%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 8,284,053 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.8038%;反对
362,839 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.1962%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东李焕昌先生、徐燕平先生已按规定对本议案回避表决,关联股东合
计持有公司股份 220,296,218 股。
    本议案为普通议案,已由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的
二分之一以上同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所律师(程兴、杨小昆)到会见证本次股东大会并出具《法
律意见书》,认为公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、2022 年第二次临时股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 11 日



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