安居宝:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300155             证券简称:安居宝          公告编号:2019-030



                   广东安居宝数码科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
次会议于 2019 年 7 月 11 日下午 4:00 在公司一楼 A 会议室以现场及通讯的方式
召开。会议通知于 2019 年 7 月 10 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式
发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由公司董事长张
波先生召集和主持,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议采取记名投票的方式进行表决,经与会的董事充分讨论与审议,会议形
成以下决议:

   (一) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理张波先生提名,董事会提名委员会审核,同意聘任吴若顺先生
为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。
    独立董事发表了同意意见。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

   (二) 审议通过了《关于调整组织架构的议案》
    因业务发展需要,公司拟成立智慧停车事业部,开展智慧停车业务,并对公司
组织架构进行了调整。公司新的组织架构图如下:
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。


                             广东安居宝数码科技股份有限公司董事会
                                                   2019年7月11日

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