通源石油:公司章程修正案

                  通源石油科技集团股份有限公司
                               章程修正案
      (经公司第六届董事会第六十三次会议审议通过,尚须公司股东大会审议)



    鉴于公司已完成非公开发行股票事项,发行新股 62,448,130 股,并已完成
部分限制性股票回购注销事项,回购注销 120,000 股,导致公司总股本变更为
513,530,289 股,注册资本相应变更为 513,530,289 元,并结合公司实际情况,
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,现对公司章程修正如下:


             修订前条款                               修订后条款

第五条 公司住所:中国西安市高新区 第五条 公司住所:陕西省西安市高新
科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室。 区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层
邮政编码 710075。                         1307 号。邮政编码 710065。

第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
451,202,159 元                            513,530,289 元。


第二十条    公 司 股 份 总 数 为 第二十条           公 司 股 份 总 数 为
451,202,159 股,均为普通股。公司根 513,530,289 股,均为普通股。公司根
据需要,经国务院授权的公司审批部门 据需要,经国务院授权的公司审批部门
批准可以根据有关法律和行政法规的 批准可以根据有关法律和行政法规的
规定设置其他种类的股份。                  规定设置其他种类的股份。

第一百〇八条 公 司 董 事会 成 员应 当 第一百〇八条 公 司 独 立董 事在 董事
有 1/3 以上独立董事,其中至少有一名 会中的比例不得低于三分之一,其中至
具有高级职称或注册会计师资格的财 少有一名具有高级职称或注册会计师
务专业人士。                              资格的财务专业人士。

第一百二十二条 董事会由 5 名董事组 第一百二十二条 董事会由 6 名董事组
成,其中 2 名独立董事。董事会设董事 成,其中 2 名独立董事。董事会设董事


                                      1
长 1 名。                             长 1 名。

第一百四十九条 在公司控股股东、实 第一百四十九条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职 际控制人单位担任除董事、监事以外其
务的人员,不得担任公司的高级管理人 他行政职务的人员,不得担任公司的高
员。                                  级管理人员。



    公司章程其他条款不变。




                                            通源石油科技集团股份有限公司
                                                  二〇二〇年六月十五日




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