通源石油:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300164            证券简称:通源石油         公告编号:2020-067



                   通源石油科技集团股份有限公司
                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开情况:
    召开时间:2020年7月1日(星期三)下午14:45
    召开地点:西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室
    召集人:公司董事会
    主持人:董事长张国桉先生
   会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定。
   2、出席本次会议的股东及股东代表6人,代表股份125,248,853股,占公司有表
决权股份总数的24.39%,其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人,代
表有表决权股份97,889,853股,占公司股份总数的19.06%;通过网络投票出席会议
的股东2人,代表有表决权股份27,359,000股,占公司股份总数的5.33%。
   通过现场和网络参加本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计2人,代表有表决
权股份82,500股,占公司股份总数的0.02%。
   本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2020年7月1日的交易时间;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2020年7月1日9:15至15:00的任意时间。
   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会现场会议。


    二、议案审议表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或变更提案的情
况。本次股东大会形成决议如下:


    1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
    1.1 选举张国桉先生为公司第七届董事会非独立董事
   表决结果:同意97,889,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
   其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,501 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
   张国桉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。


    1.2 选举任延忠先生为公司第七届董事会非独立董事
   表决结果:同意97,889,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
   其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,501 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
   任延忠先生当选为公司第七届董事会非独立董事。


    1.3 选举张志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
   表决结果:同意97,889,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
   其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,501 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
   张志坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。


    1.4 选举潘伟先生为公司第七届董事会非独立董事
   表决结果:同意97,889,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
   其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,501 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
   潘伟先生当选为公司第七届董事会非独立董事。


    2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
    2.1 选举梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事
   表决结果:同意97,889,855股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
   其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,502 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
   梅慎实先生当选为公司第七届董事会独立董事。


    2.2 选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事
   表决结果:同意97,889,855股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
   其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,502 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
   赵丽红女士当选为公司第七届董事会独立董事。


    3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
    3.1 选举张园先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意97,889,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,501 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
    张园先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。


    3.2 选举栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意97,889,854股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
78.16%。
    其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 73,501 股,占出席本次股
东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.09%。
    栗文先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。


    4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 125,248,853 股;
其中同意票 125,239,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反
对票 9,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权票 0 股,占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
    中小股东表决结果:同意73,500股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的89.09%;反对9,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
10.91%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。


    5、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 125,248,853 股;
其中同意票 125,239,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反
对票 9,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权票 0 股,占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
    中小股东表决结果:同意73,500股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的89.09%;反对9,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
10.91%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。


    6、审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
    表决结果:参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 125,248,853 股;
其中同意票 125,239,853 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%;反
对票 9,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%;弃权票 0 股,占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
    中小股东表决结果:同意73,500股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份
总数的89.09%;反对9,000股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的
10.91%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的0%。


    三、律师出具的法律意见
    北京大成(西安)律师事务所李蕾、刘晓燕见证本次股东大会,并出具《法律
意见书》,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格及表决程序等事宜,均符合现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。


    四、备查文件
    1、通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、北京大成(西安)律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2020年第
一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                              通源石油科技集团股份有限公司
                                                         股东大会
                                                    二〇二〇年七月一日

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