通源石油:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300164         证券简称:通源石油          公告编号:2020-068



                  通源石油科技集团股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次
会议于 2020 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开,会议由公司董事长张国
桉先生主持。会议通知以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事
6 名,实到 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事表决审议通过了以下议案:


    一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    公司第七届董事会拟选举张国桉先生作为公司董事长,任期三年,自本次会
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专
业委员会人员任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。相关拟任人员如下:
    张国桉先生、潘伟先生、梅慎实先生为董事会战略委员会成员,其中张国桉
先生为主任;
    赵丽红女士、梅慎实先生、张志坚先生为董事会审计委员会成员,其中赵丽
红女士为主任;
    梅慎实先生、赵丽红女士、任延忠先生为薪酬与考核委员会成员,其中梅慎


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实先生为主任。
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    公司第七届董事会聘任任延忠先生作为公司总裁,任期三年,自本次会议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司第七届董事会聘任姚志中先生为公司常务副总裁;聘任张西军先生为主
管财务工作副总裁;聘任张百双先生、刘亚东先生、舒丹先生为公司副总裁。上
述人员为公司高级管理人员,任期三年,自本次会议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。(简历详见附件)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    公司第七届董事会拟聘任张志坚先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本
次会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司第七届董事会拟聘任王红伟先生担任公司证券事务代表,任期三年,自
本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)
    表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                            通源石油科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  二〇二〇年七月一日


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附件:


                          张国桉先生个人简历




    张国桉先生,1970 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际
工商学院工商管理硕士。1997 年加盟公司,历任市场部经理、总经理助理、主
管市场营销工作的副总经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任
公司董事长、总裁。现任公司董事长。


    截至目前,张国桉先生直接持有公司 87,615,217 股股份,占公司总股本的
17.06%;张国桉先生通过国民信托有限公司-国民信托金润 35 号单一资金信
托间接持有公司 3,274,504 股股份,占公司总股本的 0.64%,合计持有公司
90,889,721 股股份,占公司总股本的 17.70%;张国桉先生拥有陕西省民营经济
高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)委托其行使投票等权利的股份数量
为 34,127,777 股,张国桉先生合计拥有投票等权利的股份数量为 125,017,498
股,占公司总股本的 24.34%。张国桉先生为公司控股股东、实际控制人。张国
桉先生与除陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)之外的
其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4
条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                          任延忠先生个人简历




    任延忠先生,1963 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程
师,毕业于南京理工大学内弹道专业,北京工业大学管理工程专业硕士,中欧
国际工商学院工商管理硕士。先后在西安 204 所从事火炸药燃烧机理研究及装




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药结构的研究工作,在中国一拖集团有限公司从事技术和企业管理工作。2000
年加入本公司,现任公司董事、总裁。


    截至目前,任延忠先生持有公司股份 5,261,178 股,与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020
年修订)第 3.2.4 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。




                          姚志中先生个人简历




    姚志中先生,1965 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于江
汉石油学院测井专业。长期在中原油田测井公司从事测井、射孔工作。历任测
井公司项目经理、中心主任、副总师、副经理。2014 年加盟公司,历任公司副
总裁。现任公司常务副总裁。


    截至目前,姚志中先生持有公司股份 200,000 股,与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020
年修订)第 3.2.4 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。




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                          张西军先生个人简历




    张西军先生,1973 年 11 月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,
硕士研究生学历,税务师,会计师,毕业于西安财经学院财务会计专业,西安
理工大学工商管理专业硕士,西安交通大学经济与金融学院 EDP 中心“金融投
资与资本运作”专业,1996 年-2004 年在总后 3507 工厂财务处任销售会计、税
务会计等会计主管。2004 年加入本公司,历任公司财务副经理、财务经理、财
务总监。现任公司主管财务工作副总裁。


    截至目前,张西军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4
条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                          张百双先生个人简历




    张百双先生,1977 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学
历,毕业于东北石油大学地球探测与信息技术专业,曾任安东石油技术(集团)
有限公司高级销售经理,历任公司监事会主席、大庆市永晨石油科技有限公司
副总经理、总经理。现任公司副总裁、大庆市永晨石油科技有限公司总经理。


    截至目前,张百双先生持有公司股份 556,306 股,与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020
年修订)第 3.2.4 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


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                          刘亚东先生个人简历




    刘亚东先生,1985 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于中
国石油大学(北京)石油工程专业。毕业后直接加盟公司,历任公司现场作业
工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理、
监事、北京大德广源石油技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁、北京大
德广源石油技术服务有限公司总经理。


    截至目前,刘亚东先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4
条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                           舒丹先生个人简历




    舒丹先生,1980 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学
历,毕业于西安石油大学会计学专业。曾在中铁一局集团公司第二工程有限公
司、西安中萃可口可乐饮料有限公司从事财务工作。2007 年加盟公司,历任公
司会计核算经理、总会计师。现任公司副总裁。


    截至目前,舒丹先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4
条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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                         张志坚先生个人简历




    张志坚先生,1965 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中欧国际
工商学院工商管理硕士。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作,2001
年加入公司,曾任董事会秘书、常务副总裁、主管财务工作副总裁。现任公司
董事、董事会秘书。


    截至目前,张志坚先生持有公司股份 4,939,958 股,与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形,其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会
秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。




                         王红伟先生个人简历




    王红伟先生,1984 年 12 月出生,毕业于西安交通大学,本科学历。曾任
职于天马轴承集团股份有限公司证券事务代表,2014 年 8 月进入本公司从事证
券事务工作,现任公司证券事务代表。


    截至目前,王红伟先生持有公司股份 10,500 股,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代
表的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年
修订)第 3.2.4 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。




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