通源石油:独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

             通源石油科技集团股份有限公司独立董事
        关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为通源石
油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,基于独
立判断的相关立场,现就公司第七届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意
见:


       一、关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
    2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历,未发现有《公司法》第一百
四十六条规定的不适合任职的情况,也未发现如下情况:
    1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
    2)最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评;
    3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
    4)被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员;
    5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
    3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的能力和条件,能够胜
任任职岗位的职责要求,同意本次董事会聘任公司高级管理人员事项,任期自本
次董事会决议通过之日起至第七届董事会届满之日止。


       二、关于聘任董事会秘书事项的独立意见
    本次聘任张志坚先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,合法有效。
    经审核,张志坚先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力,未发现
张志坚先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
    本次聘任公司董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等
工作产生影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此,我们同意聘任张志坚先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。


    独立董事:梅慎实     赵丽红




                                                          2020 年 7 月 1 日

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