通源石油:关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码:300164              证券简称:通源石油           公告编号:2020-075



                     通源石油科技集团股份有限公司
关于筹划发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联
                            交易事项的进展公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次重组基本情况
    通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股份及可转换债券
购买北京一龙恒业石油工程技术有限公司(以下简称“一龙恒业”)除公司以外剩余股
东持有的一龙恒业的 71.011%股权并募集配套资金。公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六
届董事会第五十九次会议审议通过了《关于<通源石油科技集团股份有限公司发行股份
及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次资
产重组相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在指定信息披露媒体上披露
的相关公告。
    2020 年 4 月 23 日,公司收到深圳证券交易所《关于对通源石油科技集团股份有限
公司的问询函》(创业板问询函【2020】119 号,以下简称“问询函”)。2020 年 4 月
27 日,公司披露了对《问询函》的回复、中介机构核查意见及修订后的重组预案等相关
文件。
    截至本公告披露日,公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规
和规范性文件的有关规定,履行了相关决策程序,及时披露了相关信息,并向广大投资
者提示了本次重组事项的不确定性风险。


    二、本次资产重组的后续工作安排
    自预案披露以来,公司及相关方积极推进本次资产重组的各项工作,截至本公告
披露日,本次资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚在积极推进中。待相关工
作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组的正式方案,披露重组报告书(草
案)并提请股东大会审议。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的要求及
时履行信息披露义务。


    三、相关风险提示
    本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及中国证券监督管理委员会等监管部门
的批准或核准,本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                            通源石油科技集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二〇年七月十七日

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