北京东方国信科技股份有限公司关于现金及发行股份购买资产报告书的修订说明公告

                   北京东方国信科技股份有限公司
    关于现金及发行股份购买资产报告书的修订说明公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013
年 10 月 11 日公告了《北京东方国信科技股份有限公司现金及发行股份购买资产
报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“报告书”)。现根据中国证券监督管
理委员会审核的要求,对报告书进行了相应补充和更新,主要内容如下:
    1、在报告书“重大事项提示”、“第五节         发行股份情况”等章节对邢洪
海等 9 名交易对方的股份锁定承诺进行了更新,并在“第六节       本次交易相关协
议的主要内容”对协议条款涉及股份锁定部分添加了注释。
    2、在报告书“重大事项提示”、“风险因素分析和风险提示”等章节删除
了本次交易的审批风险提示。
    3、在报告书“第七节   本次交易的合规性分析/二、本次交易符合《重组管
理办法》第四十二条规定/(五)上市公司为促进行业或者产业整合,增强与现
有主营业务的协同效应,在其控制权不发生变更的情况下,可以向控股股东、实
际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产,发行股份数量
不低于发行后上市公司总股本的 5%”中补充披露本次交易符合上市公司发展战
略,说明本次交易属于为了“促进行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协
同效应”而进行的资产收购。
    4、在报告书“第九节   董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(一)业绩奖励的会计处理/3、业绩奖励有利于保护投资者利
益”中就实现业绩超出业绩承诺时,业绩奖励对标的资产评估值的影响进行了敏
感性分析,说明业绩奖励有利于保护投资者利益。
    5、在报告书“第九节   董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(二)北科亿力与北京科技大学不存在任何关系,北科亿力
名称不存在合规风险/2、北科亿力名称是否存在合规风险/(3)是否涉及大学名
称使用问题”中对涉及大学校名的相关法规进行了补充披露,并就公司更名对北
科亿力的影响进行了说明。
    6、在报告书“第九节    董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(三)邢洪海在东方国信任职期间兼职和对外投资不违背其
在东方国信竞业禁止的相关规定”中对邢洪海在东方国信任职期间兼职和对外投
资的目标客户进行了补充披露,补充说明其对外投资和兼职不违背同业竞争相关
规定。
    7、在报告书“第九节    董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(五)2014 年及之后各年北科亿力、科瑞明营业收入预测”
中对北科亿力和科瑞明未来目标市场规模预测进行了补充说明。
    8、在报告书“第九节    董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(六)评估过程中北科亿力、科瑞明溢余资金合理性”中通
过资金周转情况及历史经营情况分析就评估考虑溢余资金的合理性进行了补充
说明。
    9、在报告书“第九节    董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(九)科瑞明 2013 年 6 月 30 日存货和应付账款期末余额为 0
的合理性”中从业务规模变化、项目核算等角度对科瑞明 2013 年 6 月 30 日存货
和应付账款期末余额为 0 的合理性进行了补充说明。
    10、在报告书“第九节    董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/
六、其他重大事项/(十)科瑞明 2013 年上半年实现 568.28 万元投资收益的相关
情况”中就形成投资收益的背景进行了补充披露,并对已转让公司与科瑞明及东
方国信构成同业竞争进行了说明。


                                            北京东方国信科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                    2013 年 12 月 13 日

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