东方国信:第四届董事会第十九次会议决议公告

      证券代码:300166                 证券简称:东方国信              公告编号:2019-068



                       北京东方国信科技股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记

       载、误导性陈述或重大遗漏。


           北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方国信”)第四届
      董事会第十九次会议通知于 2019 年 11 月 19 日以电话、传真、邮件等方式通知
      了董事会成员。本次会议于 2019 年 11 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的

      方式召开,应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中
      华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公
      司章程》(以下简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议
      事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议
      表决,形成如下决议:

           一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

           因公司将注销部分已授予的限制性股票,公司股本将发生变化,公司拟对《公
      司章程》作如下修改:

 条   款                     原章程内容                                  修改后的内容

 第六条         公司注册资本为人民币105,668.0094万元。       公司注册资本为人民币105,619.0495万元。

               公司股份总数为105,668.0094万股,均为普通     公司股份总数为105,619.0495万股,均为普通
第十九条
                                股。                                         股。

           公司章程实际修订情况以办理完成工商登记变更的结果为准。
           议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需股东大会审议
      通过。

           二、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

           为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司(以下简称


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“千禾公司”)日常经营需要,支持其经营发展,公司拟为其向厦门国际银行股

份有限公司北京分行申请 1,000 万元借款提供连带责任担保,担保金额 1,000

万元,千禾公司其他自然人股东(合计持有千禾公司 75.79%股权)以其持有的

千禾公司股权为本公司提供反担保,担保期限一年。本次担保构成关联担保。

    独立董事就此议案进行了事前认可,并发表了独立意见。详细内容请见公司

在巨潮资讯网上发布的相关公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司股东

大会审议。

    三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性,更好的满足公司未来业

务发展的需求,拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司股东

大会审议。

    四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2019 年 12 月 17 日以现场表决和网络投票相结合方式召

开 2019 年第二次临时股东大会,相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    特此公告



                                           北京东方国信科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2019 年 11 月 29 日


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