东方国信:第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:300166            证券简称:东方国信         公告编号:2019-076



               北京东方国信科技股份有限公司
            第四届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次
会议通知于 2019 年 12 月 3 日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会
议于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,应参加
监事 3 名,实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北
京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会

议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持,经与会监事认
真审议,形成如下决议:
    一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

    公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了

《关于为参股子公司提供担保的议案》。为了增强北京千禾颐养家苑养老服务有

限责任公司(以下简称“千禾公司”)持续稳定的经营能力,经审慎考虑,同意

将第四届监事会第十五次会议审议通过的《关于为参股子公司提供担保的议案》

中担保期限进行修订,其他内容保持不变。

       经认真审核,监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的

正常运作和业务发展造成不良影响,财务风险可控,不会损害上市公司利益,

决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求,因此,同意公司本次担保事

项。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案(立信所)》

    公司于2019年11月29日召开了第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。为更好的满足公司未来业务发展的需求,认真听
取中小投资者建议,监事会同意2019年第二次临时股东大会取消审议原《关于变
更会计师事务所的议案》。拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年

度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    经认真审核,监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提
供审计服务的资质、经验与能力,能满足公司2019年度审计工作需求,公司本次
变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损
害公司及股东利益的情形。因此同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2019年度审计机构。

    此议案尚需股东大会审议通过。

    议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。



    特此公告。




                                         北京东方国信科技股份有限公司

                                                  监   事    会
                                                2019 年 12 月 7 日

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