东方国信:关于修订2020年度非公开发行股票方案的公告

证券代码:300166             证券简称:东方国信         公告编号:2020-055

债券代码:149089             债券简称:20 东信 S1


               北京东方国信科技股份有限公司

    关于修订 2020 年度非公开发行股票方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召
开第四届董事会第二十四次会议、于 2020 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十八
次会议、于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会分别审议通过了公司 2020
年度非公开发行股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关
事项。

    公司于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《修
订公司 2020 年度非公开发行股票方案》等议案,对本次非公开发行股票方案进
行调整,具体调整内容如下:

    2、发行方式和发行时间

    修改前:

    本次股票的发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准
的有效期内择机发行。

    修改后:

    本次股票的发行采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于
本次发行同意注册文件的有效期内择机发行。

    4、发行数量

    修改前:

    本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过

                                       1
316,857,148 股(包含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保
荐机构(主承销商)根据实际认购情况协商确定。

    若公司在本次发行董事会决议日至发行日期间除权除息的,则发行数量将进
行相应调整。

    修改后:

    本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过
316,857,148 股(包含本数),具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权
与保荐机构(主承销商)根据实际认购情况协商确定。

    若公司在本次发行董事会决议日至发行日期间除权除息的,则发行数量将进
行相应调整。

    5、发行对象及认购方式

    修改前:

    本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监
会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行
对象,只能以自有资金认购。

    最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券监督管理委员会的核准文件
后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则,由董事会与本次发行的保
荐机构(主承销商)协商确定。

    所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

    修改后:

    本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监
会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。

                                     2
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行
对象,只能以自有资金认购。

    最终发行对象将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过,并经中国证
监会同意注册后,根据发行对象申购报价情况,遵照价格优先原则,由董事会与
本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

    所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

    除上述内容外,公司非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。公司董
事会对本次非公开发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权,无
需提交公司股东大会审议。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通
过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告




                                           北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董 事 会

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