东方国信:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码:300166            证券简称:东方国信           公告编号:2020-072
债券代码:149089             债券简称:20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
          第四届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”、“东方国信”)第四届董
事会第二十八次会议通知于 2020 年 9 月 4 日以电话、邮件等方式通知了董事会
成员。本次会议于 2020 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,
应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成
如下决议:

    一、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企

业(有限合伙)提供担保的议案》

    2018 年 8 月,公司参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合

伙)(以下简称“宁波德昂”)收购北京德昂世纪科技发展有限公司(以下简称“德

昂世纪”)29.65%、北京顺诚彩色印刷有限公司(以下简称“北京顺诚”)100%

的股权,并向平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行”)申请 6

亿元贷款,公司提供连带责任保证担保,并以东方国信办公楼做不动产抵押担保。

    为优化债务结构、降低融资成本,宁波德昂拟向北京银行股份有限公司城市

副中心分行酒仙桥支行(以下简称“北京银行”)申请 5.9 亿元并购贷款,用于

置换上述平安银行并购贷款的存量债务,贷款期 5 年。公司为宁波德昂向北京银

行申请贷款提供连带责任保证担保,并以东方国信办公楼做不动产抵押担保,担


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保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂 80%股权的其他合伙人将其持有北京顺

诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。上述并购贷款置换后,公

司对宁波德昂向平安银行的贷款担保义务履行完毕,不再承担相应担保责任。独

立董事发表了独立意见。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司

为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。

    议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事管连平先生、霍

卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有
限公司提供担保的议案》

    为满足公司参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司(以下简称

“海湖云计算”)扩大经营、补充流动资金的需要,公司拟为其向民生金融租赁

股份有限公司申请的 3 亿元融资租赁贷款提供连带责任保证担保,担保金额 3

亿元,贷款期 4 年,担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂 80%股权的其他

合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。独

立董事发表了独立意见。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司

为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。

    议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事管连平先生、霍

卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司
提供担保的议案》

    为满足公司参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司(以下简称“建侨长

恒”)扩大经营、补充流动资金的需要,公司拟为其向民生金融租赁股份有限公

司申请的 2 亿元融资租赁贷款提供连带责任保证担保,担保金额 2 亿元,贷款期

4 年,担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂 80%股权的其他合伙人将其持



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有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。独立董事发表了

独立意见。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司

为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。

    议案表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事管连平先生、霍

卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2020 年 9 月 28 日以现场表决和网络投票相结合方式召开

2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 , 详 细 内 容 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告



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                                                         董   事   会

                                                      2020 年 9 月 12 日




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