迪威迅:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:300167           证券简称:迪威迅          公告编号:2020-088


                     深圳市迪威迅股份有限公司

                 第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日在公
司会议室召开第四届监事会第十九次会议。会议的通知于 7 月 28 日以邮件和电
话通知方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议由监事会
主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规
的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议:

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的
议案》

    鉴于公司第四届监事会于2020年6月20日任期届满,为了顺利完成监事会的
换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,经与会监事
审议,同意提名程皎先生、胡洁婷女士为公司第五届监事会监事候选人,任期自
股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。上述两位监
事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第五届监事会。

    表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


    特此公告。
                                         深圳市迪威迅股份有限公司监事会
                                                  2020 年 7 月 30 日

附件:
    程皎先生:人力资源部经理,1981年出生,南开大学本科学历。曾在深圳市
曙晖信息技术有限公司任项目经理。2015年8月入职深圳市迪威迅股份有限公司。
现任公司人力资源部经理。
    程皎先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.4条所规定的情形。
    胡洁婷女士:1981年出生,西南科技大学工商管理专业本科学历。曾在中太
数据通信有限公司担任商务经理。2014年3月入职深圳市迪威迅股份有限公司。
目前担任公司商务部经理。
    胡洁婷女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.4条所规定的情形。

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