迪威迅:第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:300167           证券简称:迪威迅          公告编号:2020-087



                     深圳市迪威迅股份有限公司

                第四届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日在公司会
议室召开第四届董事会第三十次会议。会议通知已于 2020 年 7 月 28 日以邮件形
式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名,实际参会董
事 7 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议审议并以现场表决方式通过以下决议:


一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名
的议案》
    鉴于公司第四届董事会于2020年6月20日任期届满,为了顺利完成董事会的
换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事
会提名委员会审议,提名季红女士、何晓宇先生、王婧女士为公司第五届董事会
非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
    公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核,
对此项议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投
票方式选举。
    表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的
议案》
    鉴于公司第四届董事会于2020年6月20日任期届满,为了顺利完成董事会的
换届选举,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事
会提名委员会审议,提名盛宝军先生、黄惠红女士为公司第五届董事会独立董事
候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
    公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核,
对此项议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投
票方式选举。独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案无异议后,
方可提请股东大会选举。
    表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


三、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    《关于修订公司章程的公告》详见 2020 年 7 月 30 日证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见 2020 年 7 月 30 日证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。


     特此公告。


                                         深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
                                                  2020 年 7 月 30 日


附件:

    季红女士:1968年出生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权,曾供职
于航天工业总公司771研究所、北京安策恒兴投资有限公司。
    截至本公告日,季红女士未持有本公司股份。季红女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形。
    王婧女士:1981年出生,本科学历,曾任职于安防技术(中国)有限公司及
安防运营服务(中国)有限公司。 2009年加入深圳市迪威迅股份有限公司,历
任总经理助理、监事等职务,现任公司副总经理。
    截至本公告日,王婧女士未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条所规定的情形。
    何晓宇先生:1964年出生,研究生学历,美国加州阿姆斯特朗大学商学院
MBA。2003年10月至今在中央财经大学金融学院任教;2017年1月至2017年12月
任国投信达金融信息服务(深圳)有限公司副总裁;2018年1月至今任国投信达
(北京)投资基金集团有限公司首席经济学家。主要作品有:《财富之争》、《互
联网金融逻辑》、《国际企业兼并呈现新特点》、《证券投资学课程》等多部金
融证券类教材。
    截至本公告日,何晓宇先生未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司
董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条所规定的情形。
    盛宝军先生:独立董事,1964年出生,复旦大学MBA,武汉大学、美国芝加
哥肯特法学院法学硕士。1993年7月-1997年1月担任深圳市社会保险局科长职务;
1997年2月-1998年12月担任深圳市博阳律师事务所律师;1999年1月-1999年12月
担任深圳国浩律师事务所律师;2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务
所执业律师;2004年6月-至今为北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多
家公司办理相关业务,主要包括公司改制、并购、重组、上市,银行及金融,房
地产开发经营等,及相关的仲裁与诉讼等方面。
    截至本公告日,盛宝军先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司独立董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
     黄惠红女士:独立董事,1973年出生,江西财经大学会计专业本科,会计师
职称。2001年5月—2003年3月,深圳市中企华资产评估有限公司,资产评估;2003
年4月至今,先后在深圳信永中和会计师事务所、中联会计师事务所有限公司深
圳分所、中联资产评估集团有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司,
从事审计、资产评估工作。
    截至本公告日,黄惠红女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》及其他法律
法规关于担任公司独立董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

关闭窗口