万达信息:第五届董事会2015年第十五次临时会议决议公告

                          万达信息股份有限公司
              第五届董事会 2015 年第十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 2015 年第十五次
临时会议于 2015 年 11 月 27 日上午 9:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会
议室以现场投票方式召开,会议通知于 2015 年 11 月 23 日以邮件方式向全体董
事发出。会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先
生主持,公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定。本次会议通过有效表决,通过了如下决议:
    一、   审议通过了《关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资
    的议案》
    公司原使用 21800 万元超募资金和 2000 万元国家项目资助资金,共计投资
23800 万元建设万达信息股份有限公司云服务上海基地(以下简称“云服务上海
基地”)。因云服务上海基地项目的土地容积率由原来的 1.2 调整至 2.0,新增了
约 12000 平方米建筑面积。为满足建设需求,经审议,董事会同意公司本次使用
部分超募资金利息追加投资 3190 万元的建设资金,主要用于云服务上海基地配
套辅助用房。其中,云计算软件和整体解决方案开发、测试、演示和运营环境建
筑面积由原 2000 平方米增加至超过 9000 平方米,配套服务区建筑面积由原 1000
平方米增加至 6000 平方米。调整后项目预算由 23800 万元增加至 26990 万元。
    本次追加投资建设云服务上海基地一方面可以极大的促进万达信息在全国
范围内开展智慧城市云计算的各项应用业务、更好的连接人与服务、促进公司持
续地发展,同时,还能进一步提升万达信息的品牌形象,有助于提高超募资金使
用效率,符合公司利益和股东利益。
    《关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的公告》,以及监事
会、独立董事、保荐机构所发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站。
    本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                            万达信息股份有限公司董事会
                                               二〇一五年十一月二十七日

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