万达信息:关于《公司章程》等制度主要修订内容对照表

                                     万达信息股份有限公司
                    关于《公司章程》等制度主要修订内容对照表
             为适应进一步战略升级的需要,优化治理结构,提升公司在新发展、新形势下的管理水
       平,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
       创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的的相关规定,万达信息股
       份有限公司(以下简称“公司”)对《万达信息股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)
       和《经理工作细则》的部分条款进行了重新修订,以进一步规范和完善公司内部治理结构。
             公司董事会于 2019 年 2 月 18 日审议通过了《公司章程》等制度的修订,相关制度内容
       于 2019 年 2 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
             其中,《公司章程》尚需提交股东大会审议。
             以下为主要修订内容对照表:


一、《公司章程》

   条文                         修改前                                        修改后

              公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。        公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。

              公司根据经营需要设副经理若干名,由董事会聘   公司根据经营需要设副经理若干名,由董事会聘任

              任或解聘。                                   或解聘。
 第 146 条
              经理聘任时应具备如下条件:

              1、 公司现任董事;

              2、 在公司任高级管理人员五年以上的。

二、《经理工作细则》

   条文                         修改前                                        修改后
              公司高级管理人员任职应当具备下列条件:       公司高级管理人员任职应当具备下列条件:
              (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及   (一)遵守国家法律、法规;
              实践经验,具有较强的经营管理能力;           (二)具有国际视野,具备丰富的经济理论知识和
  第五条      (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机   管理知识,具备一定年限的企业管理或经济工作经
              构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;       历;
              (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经     (三)具有调动员工积极性、建立合理的组织架构、
              历,精通本行,熟悉多种行业的生产经营业务和   协调各种内外关系和统揽全局的能力;


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             掌握国家政策、法律、法规;                   (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;
             (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;         (五)年富力强,有较强的使命感和积极开拓的进
             (五)年富力强,有较强的使命感和积极开拓的   取精神。
             进取精神。
             其中,经理聘任时应具备如下条件:
             (一)公司现任董事;
             (二)在公司任高级管理人员五年以上的。

             经理办公会议分常会和临时会议,由经理召集并   经理办公会议由经理召集并主持,与会人员包括经

             主持。经理办公会议由经理视需要决定公司本部   理、副经理、财务负责人、经理办公室(以下简称
第二十一条
             有关部室负责人参加,根据需要也可决定其他有   “总裁办”)主任、人事总监;经理办公扩大会议
                                                          由经理决定参会人员。
             关人员参加。

             经理办公会议常会每两周至少召开一次。有下列   经理办公会议每两周至少召开一次。有下列情形之

             情形之一的,经理应在两个工作日内召开临时经   一的,经理应在两个工作日内召开临时经理办公会
第二十二条   理办公会议:                                 议:

             (一)董事会提议时;                           (一)董事会提议时;

             (二)监事会提议时;                           (二)监事会提议时。

             经理决定召开经理办公会议,由经理办公室(以    经理决定召开经理办公会议,由总裁办负责通知,

             下简称"总裁办")负责通知,并由总裁办负责会    并由总裁办负责会议记录及存档。
第二十三条   议记录及存档。                               董事会或监事会提议召开临时经理办公会议时,董

             董事会或监事会提议召开临时经理办公会议时, 事会秘书将提议函交给总裁办。

             董事会秘书将提议函交给总裁办。

             下列人员应当出席经理办公会议:               删除

             (一)经理;

             (二)副经理;
第二十五条
              (三)财务负责人;

             (四)总裁办主任。

             (五)董事会秘书。

             经理办公会议决定以会议纪要形式作出。会议纪   经理办公会议决定以会议纪要形式作出。会议纪要

             要内容主要包括:                             内容主要包括:
第三十条
             (一) 会议名称;                              (一) 会议名称;

             (二) 会议时间;                              (二) 会议时间;

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             (三) 会议地点;                              (三) 会议地点;

             (四) 出席会议人员;                          (四) 出席会议人员;

             (五) 会议议程;                              (五) 会议议程;

             (六) 会议发言要点;                          (六) 会议发言要点;

             (七) 会议决定;                              (七) 会议决定。

             (八) 会议记录员签字。

             经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工     经理办公会议纪要应在会议结束之日起五个工作

             作日内分送公司经理、副经理以及其他高级管理   日内分送公司经理、副经理以及其他高级管理人
第三十二条
             人员并报董事会秘书备案,扩大发送范围由经理   员,扩大发送范围由经理决定。

             决定。




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