万达信息:第七届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300168        证券简称:万达信息            公告编号:2019-132



                          万达信息股份有限公司
                     第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于 2019
年 10 月 15 日下午 16:30 在联航路 1518 号公司总部会议室以现场投票方式召开,
会议通知于 2019 年 10 月 8 日以邮件方式发出,会议应出席监事 5 人,实际出席

5 人。全体监事推举监事贺原女士主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表
决,通过了如下决议:
    一、   审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    公司非职工监事已通过股东大会选举产生,与公司职工代表大会选举产生的

2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。经与会监事审议和表决,选举贺
原女士为公司第七届监事会主席。任期为三年,自本次监事会审议通过之日起至
公司第七届监事会届满为止。
    本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                              万达信息股份有限公司监事会
                                                      二〇一九年十月十五日




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