万达信息:关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:300168           证券简称:万达信息           公告编号:2020-004



                           万达信息股份有限公司

               关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    1、万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“公司”)及公司子公司
拟与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)及其关联公司发生日常
关联交易事项,预计 2020 年度日常关联交易额度合计不超过 21,700.00 万元,占
公司最近一期经审计净资产(归属上市公司股东的所有者权益)的 5.97%。
    2、2020 年 1 月 3 日,公司召开第七届董事会 2020 年第一次临时会议,以 6
票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计
的议案》,关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章对本议案回避表决。独立董事发表了
事前认可意见和独立意见。
    3、本次关联交易预计尚需提交股东大会审议批准,关联股东中国人寿及其
一致行动人回避表决。
    (二)预计日常关联交易类别和金额

                                                    预计金额      上年发生金额
   关联人        关联交易类别    关联交易定价原则
                                                    (万元)        (万元)

中国人寿及其    提供软件服务、
                                 参照市场价格确定     18,000.00         74.6852
分子公司        提供技术劳务


中国人寿保险    提供软件服务、
                                 参照市场价格确定      1,000.00                  -
(集团)公司    提供技术劳务



                                        1
                                                    预计金额      上年发生金额
   关联人         关联交易类别   关联交易定价原则
                                                    (万元)        (万元)

中国人寿养老
                提供软件服务、
保险股份有限                     参照市场价格确定      2,000.00                  -
                提供技术劳务
公司

广发银行股份    提供软件服务、
                                 参照市场价格确定       500.00                   -
有限公司        提供技术劳务

                提供软件服务、
保险职业学院                     参照市场价格确定       200.00                   -
                提供技术劳务

                       合计                           21,700.00                  -

       (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
       2019 年度,公司与中国人寿及其分子公司发生各类日常关联交易的总金额
为 74.6852 万元。


二、关联人介绍及关联关系
       (一)关联方基本情况及关联关系
       1、中国人寿保险股份有限公司
       成立时间:2003 年 6 月 30 日
       法定代表人:王滨
       注册资本:28,264,705,000 元
       公司地址:北京市西城区金融大街 16 号
       统一社会信用代码:9110000071092841XX
       主营业务:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身
保险的再保险业务;国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务;各类人
身保险服务、咨询和代理业务;证券投资基金销售业务;国家保险监督管理部门
批准的其他业务。
       关联关系:中国人寿及其一致行动人是公司的第一大股东,故中国人寿是公
司的关联法人。
       2、中国人寿保险(集团)公司


                                        2
    成立时间:2003 年 8 月
    法定代表人:王滨
    注册资本:46 亿元
    公司地址:北京市西城区金融大街 17 号
    统一社会信用代码:91100000100023728D
    主营业务:一、已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保
险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务;二、控股或参股境
内外保险公司或其他金融保险机构;三、国家法律法规允许或国务院批准的资金
运用业务;四、保险监督管理机构批准的其他业务。
    关联关系:中国人寿保险(集团)公司是公司第一大股东中国人寿的母公司,
是公司的关联法人。
    3、中国人寿养老保险股份有限公司
    成立时间:2007 年 1 月
    法定代表人:崔勇
    注册资本:34 亿元
    公司地址:北京市西城区金融大街 12 号
    统一社会信用代码:91100000710934529H
    主营业务:团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健康
保险业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的
保险资金运用业务;养老保险资产管理产品业务;受托管理委托人委托的以养老
保障为目的的人民币、外币资金;经中国银保监会批准的其他业务。
    关联关系:中国人寿养老保险股份有限公司系中国人寿的控股子公司,是公
司的关联法人。
    4、广发银行股份有限公司
    成立时间:1988 年 7 月
    法定代表人:王滨
    注册资本:1,968,719.63 万元
    公司地址:广东省广州市越秀区东风东路 713 号
    统一社会信用代码:91440000190336428Q


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    主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从
事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;
外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑
和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行
和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的
发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等
批准的其他业务。
    关联关系:广发银行股份有限公司系中国人寿的控股子公司,是公司的关联
法人。
    5、保险职业学院
    成立时间:2003 年
    法定代表人:赵松来
    注册资本:2603 万元
    公司地址:湖南省长沙市天心区桂花坪街道办事处
    统一社会信用代码:12100000444881996N
    公司介绍:保险职业学院是于 2003 年改制的全日制公办普通高等职业院校,
是全国唯一专门从事保险教育的全日制公办普通高校,同时也是中共中国人寿保
险(集团)公司委员会党校、中国人寿保险(集团)公司直属教育培训机构。
    关联关系:保险职业学院系中国人寿保险(集团)公司直属的教育培训机构,
是公司的关联法人。
    (二)履约能力分析
   上述关联方依法存续且经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各
项协议,不存在履约风险。


三、关联交易主要内容
    1、定价政策与定价依据
    协议各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,交易价格遵循市场竞


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争下的正常商业惯例。不存在损害公司和股东利益的行为,不会影响公司独立性。
    2、在上述预计的日常关联交易额度范围内,公司将根据日常经营与上述关
联方就各项业务分别签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。


四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的必要性
    根据各方的日常经营需要,公司向各关联方提供技术服务均为各方日常经营
活动中发生的正当采购和销售行为,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的
日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则。
    2、公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循《中华人民共和国合同法》
及相关法律法规的规定,不会造成对公司利益的损害。
    3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易而
对关联人形成依赖。


五、相关意见
    1、独立董事事前认可和独立意见
    公司事前就关联交易预计事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必
要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件
后,同意将上述事项提交董事会审议。
    独立董事认为,公司拟发生的 2020 年度日常关联交易是公司正常业务的开
展;交易价格以市场价格为基础,遵循了公平合理的定价原则,不存在损害公司、
非关联股东及中小股东利益的情况;交易不影响公司的独立性,公司也不会因此
对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,符合相关法律
法规和公司章程的规定。
    2、监事会意见
    监事会认为,公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    3、保荐机构意见


                                     5
    经核查,保荐机构认为,万达信息本次预计关联交易事项已经公司董事会、
监事会审议批准且关联董事回避表决,公司独立董事事前认可本次关联交易事项
并出具了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过,公司本次关联交易事项
的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关规定的要求。本次关联交易事项定价遵循市场化原则,对上市公司独立性无不
利影响,也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对万达信息 2020 年度预
计日常关联交易事项无异议。


六、备查文件目录
    1、《第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议》;
    2、《第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议》;
    3、《独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;
    4、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第一次临时会议相关事项的独立意
见》;
    5、《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2020 年度预计日常
关联交易的核查意见》。




                                             万达信息股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年一月三日




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