万达信息:第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告

证券代码:300168         证券简称:万达信息           公告编号:2020-019



                           万达信息股份有限公司
                第七届董事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2020 年第三次临
时会议于 2020 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 2 月 24
日以邮件方式发出,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的召开符合

《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决,通过了
如下决议:


    一、     审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目

正常进行的前提下,将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中
不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过
董事会批准之日起 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指

定的信息披露网站。


    特此公告。




                                              万达信息股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年二月二十七日


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