万达信息:第七届监事会2020年第三次临时会议决议公告

证券代码:300168          证券简称:万达信息          公告编号:2020-024



                           万达信息股份有限公司
                 第七届监事会 2020 年第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2020 年第三次临
时会议于 2020 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 2 月 28 日
以邮件方式发出,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。本次会议的召开符合《公
司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决,通过了如下
决议:


    一、   审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》;
    公司股票自 2020 年 1 月 13 日至 2020 年 3 月 2 日连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价格不低于“万信转 2”当期转股价格(13.60 元/股)的 130%,
根据《公司 2018 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的约定,
已触发“万信转 2”的有条件赎回条款。经审核,监事会同意公司行使公司可转
债的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在
册的全部“万信转 2”。
    本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《关于“万信转 2”赎回实施的第一次公告》及董事会、独立董事、保荐机
构、律师事务所发表的意见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站。


    特此公告。


                                               万达信息股份有限公司监事会
                                                       二〇二〇年三月三日


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