万达信息:关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:300168        证券简称:万达信息          公告编号:2020-077



                        万达信息股份有限公司

            关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易基本情况
    1、万达信息股份有限公司(以下简称“万达信息”或“公司”,含子公司)
拟增加与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”,含分子公司)的
日常关联交易预计额度不超过 3.33 亿元,占公司最近一期经审计净资产(归属
上市公司股东的所有者权益,下同)的 11.52%;本次增加后,2020 年度日常关
联交易预计额度合计不超过 5.5 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.02%。
    2、2020 年 8 月 26 日,公司召开第七届董事会 2020 年第八次临时会议,以
6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预
计的议案》,关联董事匡涛、胡宏伟、钱维章对本议案回避表决。独立董事发表
了事前认可意见和独立意见。
    3、本次增加 2020 年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议批准,关联
股东中国人寿及其一致行动人回避表决。


二、关联方和关联关系介绍
    (一)关联方基本情况及关联关系
    公司名称:中国人寿保险股份有限公司
    成立时间:2003 年 6 月 30 日
    法定代表人:王滨
    注册资本:28,264,705,000 元
    公司地址:北京市西城区金融大街 16 号


                                     1
    统一社会信用代码:9110000071092841XX
    主营业务:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身
保险的再保险业务;国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务;各类人
身保险服务、咨询和代理业务;证券投资基金销售业务;国家保险监督管理部门
批准的其他业务。
    财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日,中国人寿资产总额为 37,267.34 亿元,
负债总额为 33,173.92 亿元,归属于母公司股东的权益金额为 4,037.64 亿元。2019
年度,中国人寿实现营业收入 7,451.65 亿元,净利润金额为 590.14 亿元,扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 532.52 亿元。
    关联关系:中国人寿及其一致行动人是公司的第一大股东,故中国人寿是公
司的关联法人。
    (二)履约能力分析
    上述关联方依法存续且经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各
项协议,不存在履约风险。


三、关联交易的主要内容
    1、日常关联交易内容
    1)基础技术类关联交易:包括但不限于双方在技术管理体系、技术应用体
系、信息安全体系、技术人力服务以及前沿技术研究方面开展交流与合作。
    2)数字化经营管理类关联交易:包括但不限于万达信息为中国人寿提供风
险管控、产品开发、客户服务等方面的技术支持。
    3)医保业务领域类关联交易:包括但不限于双方共同促进业务与技术融合,
提升医保领域服务能力。
    4)客户资源开发类关联交易:包括但不限于在满足监管规定的前提下利用
各自优势探讨客户资源共享开发机制,促进双方业务共同发展。
    5)健康管理类关联交易:包括但不限于双方推进“健康管理服务”平台建
设、运维、运营、服务采购,支持中国人寿开发与健康管理服务相结合的健康保
险产品等。
    2、定价政策与定价依据


                                     2
    双方开展的各项持续性日常关联交易,其具体交易条款根据业务性质、交易
金额及期限、市场状况、国家相关政策和规定及适用行业惯例,在对具体业务的
定价政策、定价依据、定价公允性进行分析审查的基础上,按合规、公平原则协
商确定。


四、关联交易目的和对上市公司的影响
    为满足双方在战略合作安排、日常业务增长及新业务开展等方面的需要,公
司拟与中国人寿以自愿、平等、互利、诚实信用及公允为原则而签订《日常关联
交易框架协议》。基于前述框架协议,公司拟增加与中国人寿的 2020 年度日常关
联交易预计。
    公司与中国人寿的日常关联交易,不存在损害公司及非关联股东利益的情况,
不影响公司的独立性,公司也不会因此对关联人形成依赖。


五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日,公司与中国人寿累计已发生的各类关联交易的总金额为
3,878.10 万元。


六、相关意见
    1、独立董事事前认可和独立意见
    公司事前就关联交易预计事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必
要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事认真审核上述关联交易的相关文件
后,同意将上述事项提交董事会审议。
    独立董事认为,公司拟增加的 2020 年度日常关联交易是公司正常业务的开
展;定价政策与定价依据合规、合理,不存在损害公司、非关联股东及中小股东
利益的情况;交易不影响公司的独立性,公司也不会因此对关联人形成依赖。董
事会在审议该议案时,关联董事回避表决,符合相关法律法规和公司章程的规定。
    2、监事会意见
    监事会认为,公司拟增加的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定,依据合规、公允、诚实信用的原则协商定价,没有违反


                                     3
公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    3、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为,万达信息本次增加 2020 年度日常关联交易预计事
项已经公司董事会、监事会审议批准且关联董事回避表决,公司独立董事事前认
可本次增加关联交易事项并出具了同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过。
公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计事项的相关审议程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等相关规定的要求。本次增加关联
交易预计事项定价遵循市场化原则,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
保荐机构对万达信息增加 2020 年度日常关联交易预计事项无异议。


七、备查文件目录
    1、《第七届董事会 2020 年第八次临时会议决议》;
    2、《第七届监事会 2020 年第六次临时会议决议》;
    3、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第八次临时会议相关事项的事前认
可意见》;
    4、《独立董事关于第七届董事会 2020 年第八次临时会议相关事项的独立意
见》;
    5、《太平洋证券股份有限公司关于万达信息增加 2020 年度日常关联交易预
计的核查意见》。


    特此公告。




                                             万达信息股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年八月二十七日




                                    4

关闭窗口