万达信息:第七届监事会2020年第六次临时会议决议公告

证券代码:300168          证券简称:万达信息          公告编号:2020-073



                            万达信息股份有限公司
                第七届监事会 2020 年第六次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2020 年第六次临
时会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 23
日以邮件方式发出,会议应出席监事 4 人,实际出席 4 人。本次会议的召开符合
《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决,通过了
如下决议:


    一、审议通过了《关于<2020 年半年度报告>全文及其摘要的议案》;
    监事会认为,2020 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半
年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意
《2020 年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《2020 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站,
《2020 年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2020 年 8 月 27 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    二、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》;
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《2020 年半度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表的意
见,详见中国证监会指定的信息披露网站。




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    三、审议通过了《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》;
    监事会认为,公司签订日常关联交易框架协议的决策程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定,依据合规、公允、诚实信用的原则协商定价,没有违反公
开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
    《关于签订<日常关联交易框架协议>的公告》以及独立董事、保荐机构发
表的意见,详见中国证监会指定的信息披露网站。


    四、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》;
    监事会认为,公司拟增加的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定,依据合规、公允、诚实信用的原则协商定价,没有违反
公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
    《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》以及独立董事、保荐机构
发表的意见,详见中国证监会指定的信息披露网站。


    五、审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专
户账户的议案》;
    公司 2017 年度募投项目“新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目”
和 2018 年度募投项目“补充流动资金项目”均已实施完毕,同意公司将这两个
项目的结余募集资金用于永久补充流动资金,并注销对应的专户账户。
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《关于使用结余募集资金永久补充流动资金并注销对应专户账户的公告》以
及独立董事、保荐机构发表的意见,详见中国证监会指定的信息披露网站。
    特此公告。
                                            万达信息股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年八月二十七日


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