万达信息:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

证券代码:300168            证券简称:万达信息        公告编号:2020-091


                         万达信息股份有限公司
               关于召开2020年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第九次临
时会议决定于2020年9月17日(星期四)召开公司2020年第四次临时股东大会。
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:万达信息股份有限公司董事会。经公司第七届董事
会2020年第九次临时会议(2020年9月1日)审议通过,决定召开2020年第四次临
时股东大会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
      (1)    现场会议召开时间为:2020年9月17日(星期四)14:30;
      (2)    网络投票时间:2020年9月17日,其中,通过深圳证券交易所交易
               系统进行网络投票的时间为2020年9月17日上午9:30-11:30,下午
               13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
               2020年9月17日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
      (1)    现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席
               现场会议。
      (2)    网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系


                                      1
                统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网
                络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
                行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准,中小投资者表决
情况单独计票。
    6、股权登记日:2020年9月8日(星期二)
    7、出席对象:
      (1)     截至股权登记日2020年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有
                限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
                全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加
                表决,股东代理人可不必是公司的股东;
      (2)     公司董事、监事、高级管理人员;
      (3)     公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:上海市静安区北京西路968号嘉地中心32楼大会议室
    9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。


    二、会议审议事项
    1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
    2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》;
    3、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
    4、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》;
    5、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报
告>的议案》;
    6、《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议案》;
    7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;

                                       2
    8、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
    9、《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
    10、《关于相关主体对公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施
出具承诺的议案》;
    11、《关于<公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议
案》;
    12、《关于<公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》;
    13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关
事宜的议案》;
    14、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》;
    15、《关于<公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议
案》;
    16、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》;
    17、《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》。
    上述议案中,议案2、议案10需逐项表决;议案2、议案3、议案4、议案6、
议案7、议案8、议案10.1关联股东需回避表决。所有议案均为特别决议议案,其
中议案1、议案5、议案9、议案10.2、议案11至17需由出席股东大会的股东(包
括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过;议案2、议案3、议案4、议案6、议
案7、议案8、议案10.1需由出席股东大会的非关联股东(包括股东代表人)所持
表决权的2/3以上通过。
    议案1-14经公司第七届董事会2020年第七次临时会议审议通过,具体内容详
见公司于8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告;议案15-17经
公司第七届董事会2020年第九次临时会议审议通过,具体内容详见公司于9月1
日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。


    三、提案编码
    本次股东大会提案编码:
 提案                                                       备注
                          提案名称
 编码                                                  打勾栏目可投票
  100    总议案                                              √

                                     3
提案                                                         备注
                             提案名称
编码                                                    打勾栏目可投票

非累积投票提案

1.00    《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》         √
        《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的   √ 作为投票对象
2.00
        议案》                                          的子议案数:10
2.01    发行股票的种类和面值                                  √
2.02    发行方式和发行时间                                    √
2.03    定价基准日、发行价格及定价原则                        √
2.04    发行数量                                              √
2.05    募集资金金额及用途                                    √
2.06    发行对象和认购方式                                    √
2.07    限售期                                                √
2.08    本次发行前公司滚存未分配利润的安排                    √
2.09    上市地点                                              √
2.10    本次发行决议的有效期                                  √
        《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>
3.00                                                        √
        的议案》
        《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案
4.00                                                        √
        论证分析报告>的议案》
        《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集
5.00                                                        √
        资金使用的可行性分析报告>的议案》
        《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为
6.00                                                        √
        战略投资者的议案》
        《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认
7.00                                                        √
        购协议>的议案》
        《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交
8.00                                                        √
        易事项的议案》
        《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
9.00                                                        √
        报及填补措施的议案》
        《关于相关主体对公司本次非公开发行 A 股股票 √作为投票对象的
10.00
        摊薄即期回报填补措施出具承诺的议案》           子议案数:2
        公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公
10.01                                                       √
        开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
        公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A
10.02                                                       √
        股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
        《关于<公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集
11.00                                                       √
        资金使用情况报告>的议案》


                                        4
 提案                                                            备注
                             提案名称
 编码                                                       打勾栏目可投票
          《关于<公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022
 12.00                                                            √
          年)>的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
 13.00                                                            √
          公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
 14.00    《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》              √
          《关于<公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集
 15.00                                                            √
          资金使用情况报告>的议案》
 16.00    《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》                √
          《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项
 17.00                                                            √
          审核报告>的议案》


    四、会议登记方法
   1、登记时间:2020年9月10日(星期四),9:00-11:30、13:30-16:00
   2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(200050)
   3、轨道交通:地铁2号线江苏路站3号口出
   4、公路交通:临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138
路、71路
   5、会议登记联系人:周小姐(电话:021-52383315,传真:021-52383305)
   6、登记方式:
         (1)   法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,
                 法定代表人出席会议的,应持深圳A股法人股东股票账户卡、加
                 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件一)及身份
                 证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
                 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
                 出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、深圳A股法
                 人股东股票账户卡办理登记手续;
         (2)   自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续,
                 融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委
                 托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股
                 股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续;


                                        5
      (3)   异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会
              股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真请在2020年9月10
              日16:00前传至021-52383305,周小姐收。来信请寄:上海市东诸
              安浜路165弄29号4楼周小姐收,邮编:200050(信封请注明“股
              东大会”字样)。不接受电话登记。
    7、股东大会联系方式:
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:15921621686
    联系人:王雯钰
    8、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用敬请自理。
    9、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件四。


    特此通知。


    附件一:法定代表人证明书
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    附件四:参加网络投票的具体操作流程




                                              万达信息股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 1 日




                                     6
附件一:




                                         (单位)

                   法定代表人身份证明书



   ___________先生/女士(身份证号:____________________)为我单位

法定代表人,本证明书仅为__________________________相关事宜之用。




   特此证明。




                           __________________________(加盖公章)

                                                年     月     日




                                  7
附件二:

                                授权委托书
万达信息股份有限公司:
    兹委托__________女士/先生(身份证号码:__________________)代表本
人/本单位出席万达信息股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会,对会议审议
的各项议案按以下意见代为行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件。
 提案                                                                备注
                                提案名称
 编码                                                           打勾栏目可投票
  100    总议案                                                       √

 非累积投票提案

  1.00   《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》                √
                                                               √ 作为投票对象的
  2.00   《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
                                                                  子议案数:10
  2.01   发行股票的种类和面值                                         √

  2.02   发行方式和发行时间                                           √

  2.03   定价基准日、发行价格及定价原则                               √

  2.04   发行数量                                                     √

  2.05   募集资金金额及用途                                           √

  2.06   发行对象和认购方式                                           √

  2.07   限售期                                                       √

  2.08   本次发行前公司滚存未分配利润的安排                           √

  2.09   上市地点                                                     √

  2.10   本次发行决议的有效期                                         √
         《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议
  3.00                                                                √
         案》
         《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分
  4.00                                                                √
         析报告>的议案》
         《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
  5.00                                                                √
         用的可行性分析报告>的议案》
         《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投
  6.00                                                                √
         资者的议案》
         《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协
  7.00                                                                √
         议>的议案》
         《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
  8.00                                                                √
         的议案》

                                           8
  提案                                                                备注
                               提案名称
  编码                                                           打勾栏目可投票
         《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
  9.00                                                                  √
         补措施的议案》
         《关于相关主体对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即      √作为投票对象的子
 10.00
         期回报填补措施出具承诺的议案》                             议案数:2
         公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行
 10.01                                                                  √
         A 股股票摊薄即期回报填补措施出具承诺
         公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股
 10.02                                                                  √
         票摊薄即期回报填补措施出具承诺
         《关于<公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使
 11.00                                                                  √
         用情况报告>的议案》
         《关于<公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)>
 12.00                                                                  √
         的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
 13.00                                                                  √
         行 A 股股票相关事宜的议案》

 14.00   《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》                     √

         《关于<公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使
 15.00                                                                  √
         用情况报告>的议案》
 16.00   《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》                       √
         《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报
 17.00                                                                  √
         告>的议案》



委托人签字(盖章):                   委托人证件号码:
委托人持股数:                         委托人股东账号:
受托人签字:                           受托人身份证号码:
受托日期:           年          月           日


投票说明:
1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的
意见决定对该事项进行投票表决。
2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




                                          9
附件三:

                  万达信息股份有限公司
           2020 年第四次临时股东大会参会登记表

姓名/名称:                   身份证号码:


股东账户卡号:                持股数量:


联系电话:                    电子邮箱:


联系地址:                    邮编:


是否本人参会:                备注:




                             10
附件四:

                   参加网络投票的具体操作流程


一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“350168”,投票简称为“万达投票”。
    2、填报表决意见:本次股东大会审议的议案均为非累计投票提案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 9 月 17 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 17 日 9:15,结束时间为
2020 年 9 月 17 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      11

关闭窗口