万达信息:第七届监事会2020年第七次临时会议决议公告

证券代码:300168        证券简称:万达信息            公告编号:2020-090



                          万达信息股份有限公司
               第七届监事会 2020 年第七次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会 2020 年第七次临
时会议于 2020 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 8 月 29 日
以邮件方式发出,会议应出席监事 4 人,实际出席 4 人。本次会议的召开符合《公
司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决,通过了如下
决议:


    一、审议通过了《关于<公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用
情况报告>的议案》;
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》及会计师事
务所出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告(2020 年 6 月 30 日)》同日
披露于中国证监会指定的信息披露网站。


    二、审议通过了《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》;
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《万达信息股份有限
公司内部控制鉴证报告(2020 年 6 月 30 日)》同日披露于中国证监会指定的信
息披露网站。




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    三、审议通过了《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>
的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度的要求,立信会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司编制的 2017-2019 年度以及 2020 年 1-6 月非经常
性损益表明细进行了专项审核,并出具了《关于万达信息股份有限公司最近三年
及一期非经常性损益的专项审核报告》。
    本议案以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    会计师事务所出具的《关于万达信息股份有限公司最近三年及一期非经常性
损益的专项审核报告》同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。


    特此公告。




                                              万达信息股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年九月一日




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