万达信息:关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300168            证券简称:万达信息        公告编号:2020-092


                         万达信息股份有限公司
             关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第八
次临时会议决议,公司将于2020年9月11日(星期五)以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。现将股东大会的有关安排再次
提示如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年度第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:万达信息股份有限公司董事会。经公司第七届董事
会2020年第八次临时会议(2020年8月26日)审议通过,决定召开2020年第三次
临时股东大会。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
      (1)    现场会议召开时间为:2020年9月11日(星期五)14:30;
      (2)    网络投票时间:2020年9月11日,其中,通过深圳证券交易所交易
               系统进行网络投票的时间为2020年9月11日上午9:30-11:30,下午
               13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
               2020年9月11日9:15至15:00的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
      (1)    现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席
               现场会议。


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      (2)   网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
              统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网
              络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
              行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准,中小投资者表决
情况单独计票。
    6、股权登记日:2020年9月7日(星期一)
    7、出席对象:
      (1)   截至股权登记日2020年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有
              限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
              全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加
              表决,股东代理人可不必是公司的股东;
      (2)   公司董事、监事、高级管理人员;
      (3)   公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:上海市静安区北京西路968号嘉地中心32楼大会议室
    9、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证
券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳证
券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关
规定执行。


    二、会议审议事项
    1、《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》;
    2、《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。
    上述议案关联股东均需回避表决,属于普通决议议案,由出席股东大会的非
关联股东(包括股东代表人)所持表决权的1/2以上通过。
    各议案具体内容详见公司于8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站的
相关公告。



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    三、提案编码
    本次股东大会提案编码:
 提案                                                           备注
                             提案名称
 编码                                                      打勾栏目可投票
 非累积投票提案
 1.00      《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》              √
 2.00      《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》          √


    四、会议登记方法
    1、登记时间:2020年9月9日(星期三),9:00-11:30、13:30-16:00
    2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼(200050)
    3、轨道交通:地铁2号线江苏路站3号口出
    4、公路交通:临近公交车有01路、62路、923路、44路、20路、825路、138
路、71路
    5、会议登记联系人:周小姐(电话:021-52383315,传真:021-52383305)
    6、登记方式:
        (1)   法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,
                法定代表人出席会议的,应持深圳A股法人股东股票账户卡、加
                盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件一)及身份
                证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
                持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
                出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、深圳A股法
                人股东股票账户卡办理登记手续;
        (2)   自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续,
                融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委
                托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股
                股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续;
        (3)   异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会
                股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真请在2020年9月9
                日16:00前传至021-52383305,周小姐收。来信请寄:上海市东诸


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              安浜路165弄29号4楼周小姐收,邮编:200050(信封请注明“股
              东大会”字样)。不接受电话登记。
    7、股东大会联系方式:
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:15921621686
    联系人:王雯钰
    8、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东的所有费用敬请自理。
    9、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件四。


    特此通知。


    附件一:法定代表人证明书
    附件二:授权委托书
    附件三:参会股东登记表
    附件四:参加网络投票的具体操作流程




                                              万达信息股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 9 日




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附件一:




                                         (单位)

                   法定代表人身份证明书



    ___________先生/女士(身份证号:____________________)为我单位

法定代表人,本证明书仅为__________________________相关事宜之用。




    特此证明。




                           __________________________(加盖公章)

                                                年     月     日




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附件二:

                             授权委托书
万达信息股份有限公司:
    兹委托__________女士/先生(身份证号码:__________________)代表本
人/本单位出席万达信息股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会,对会议审议
的各项议案按以下意见代为行使表决权,并代为签署本次会议需签署的相关文件。
提案                                                     备注         同意 反对 弃权
                         提案名称
编码                                                 打勾栏目可投票

非累积投票提案

 1.00 《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》             √

 2.00 《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》         √



委托人签字(盖章):                 委托人证件号码:
委托人持股数:                       委托人股东账号:
受托人签字:                         受托人身份证号码:
受托日期:          年          月         日


投票说明:
1、委托人对授托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的
意见决定对该事项进行投票表决。
2、法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。
3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




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附件三:

                  万达信息股份有限公司
           2020 年第三次临时股东大会参会登记表

姓名/名称:                      身份证号码:


股东账户卡号:                   持股数量:


联系电话:                       电子邮箱:


联系地址:                       邮编:


是否本人参会:                   备注:




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附件四:

                      参加网络投票的具体操作流程


一、     网络投票的程序
       1、投票代码与投票简称:投票代码为“350168”,投票简称为“万达投票”。
       2、填报表决意见:本次股东大会审议的议案均为非累计投票提案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。
二、     通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2020 年 9 月 11 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、     通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 11 日 9:15,结束时间为
2020 年 9 月 11 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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