万达信息:2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:300168           证券简称:万达信息          公告编号:2020-094


                          万达信息股份有限公司
                    2020年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    3、截至本次股东大会股权登记日,万达信息股份有限公司(以下简称“公
司”)总股本为1,187,584,762股,其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股,
因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份
总数为1,185,021,347股。


一、   会议召开和出席情况
    2020 年 8 月 27 日,公司董事会以公告形式通知召开 2020 年第三次临时股
东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场会议召开时间为 2020 年 9 月 11 日 14:30,会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号嘉地中心 32 楼大会议室;网络投票时间为 2020 年 9 月 11 日,其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 11 日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020
年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 204 名,所持有表决
权的股份数 458,020,594 股,占公司有表决权股份总数的 38.6509%;其中中小股
东代表共 201 名,所持有表决权的股份数 255,789,753 股,占公司有表决权股份
总数的 21.5852%。
    其中:


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    (1)参加现场会议的股东及股东代表共 5 名,代表有效表决权的股份总数
为 205,734,641 股,占公司有表决权股份总数的 17.3613%;
    (2)参加网络投票的股东及股东代表共199名,代表有效表决权的股份总数
为252,285,953股,占公司有表决权股份总数的21.2896%。
    会议由公司副董事长兼总裁胡宏伟先生主持,公司部分董事、监事、高级管
理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议,本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、   议案审议情况
    本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案:
(一) 审议《关于签订<日常关联交易框架协议>的议案》;
表决结果:同意 458,013,794 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9985%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权 6,800
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东表决结果:同意 255,782,953 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9973%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%;

弃权 6,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0027%。

    上述议案属于普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 1/2 以上通过。关联股东均已回避表决。


(二) 审议《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果:同意 458,008,894 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9974%;反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%;弃权
11,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东表决结果:同意 255,778,053 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9954%;反对 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0 %;

弃权 11,700 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0046%。

    上述议案属于普通决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 1/2 以上通过。关联股东均已回避表决。



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三、   律师出具的法律意见
    北京市中伦(上海)律师事务所王勇律师、钟洋律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、
参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合
国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。



四、   备查文件
    1、万达信息股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《北京市中伦(上海)律师事务
所关于万达信息股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           万达信息股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年九月十一日




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