万达信息:2020年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:300168           证券简称:万达信息          公告编号:2020-095


                          万达信息股份有限公司
                    2020年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    3、截至本次股东大会股权登记日,万达信息股份有限公司(以下简称“公
司”)总股本为1,187,584,762股,其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股,
因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,故公司有表决权股份
总数为1,185,021,347股。


一、   会议召开和出席情况
    2020 年 9 月 2 日,公司董事会以公告形式通知召开 2020 年第四次临时股东
大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场会议召开时间为 2020 年 9 月 17 日 14:30,会议地点为上海市静安区北
京西路 968 号嘉地中心 32 楼大会议室;网络投票时间为 2020 年 9 月 17 日,其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 17 日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020
年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 551 名,所持有表决
权的股份数 759,086,052 股,占公司有表决权股份总数的 64.0567%;其中中小股
东代表共 548 名,所持有表决权的股份数 342,748,782 股,占公司有表决权股份
总数的 28.9234%。
    其中:


                                      1
    (1)参加现场会议的股东及股东代表共 3 名,代表有效表决权的股份总数
为 209,681,992 股,占公司有表决权股份总数的 17.6944%;
    (2)参加网络投票的股东及股东代表共548名,代表有效表决权的股份总数
为549,404,060股,占公司有表决权股份总数的46.3624%。
    会议由公司董事长匡涛先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人员出席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


二、   议案审议情况
    本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案:
(一) 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;;
表决结果:同意 758,123,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8732%;反对 116,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%;
弃权 845,595 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1114%。
中小股东表决结果:同意 341,786,587 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.7193%;反对 116,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0340%;弃权 845,595 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2467%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(二) 逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》;
   2.01 发行股票的种类和面值;
表决结果:同意 543,041,982 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9456%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 181,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果:同意 342,453,182 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9138%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 181,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。

   2.02 发行方式和发行时间;
表决结果:同意 543,039,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

                                       2
99.9452%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 184,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东表决结果:同意 342,450,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9131%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 184,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0537%。

   2.03 定价基准日、发行价格及定价原则;
表决结果:同意 543,036,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9446%;反对 119, 095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%;
弃权 181,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果:同意 342,447,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9122%;反对 119,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0347%;弃权 181,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0531%。

   2.04 发行数量;
表决结果:同意 543,039,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%;反对 116,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%;
弃权 181,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东表决结果:同意 342,450,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9131%;反对 116,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0339%;弃权 181,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。

   2.05 募集资金金额;
表决结果:同意 543,039,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%;反对 116,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%;
弃权 181,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0334%。
中小股东表决结果:同意 342,450,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9131%;反对 116,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0339%;弃权 181,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。

   2.06 发行对象和认购方式;
表决结果:同意 543,039,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%;反对 118,895 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0219%;


                                       3
弃权 179,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0329%。
中小股东表决结果:同意 342,450,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9131%;反对 118,895 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0347%;弃权 179,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0522%。

   2.07 限售期;
表决结果:同意 543,039,087 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9451%;反对 116,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%;
弃权 182,400 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果:同意 342,450,287 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9129%;反对 116,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0339%;弃权 182,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0532%。

   2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排;
表决结果:同意 543,032,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9439%;反对 120,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0222%;
弃权 184,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东表决结果:同意 342,443,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9110%;反对 120,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0352%;弃权 184,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0538%。

   2.09 上市地点;
表决结果:同意 543,041,982 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9456%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 181,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0335%。
中小股东表决结果:同意 342,453,182 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9138%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 181,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0530%。

   2.10 本次发行决议的有效期。
表决结果:同意 543,039,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9452%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 184,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0339%。
中小股东表决结果:同意 342,450,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

                                       4
总数的 99.9131%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 184,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0537%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。


(三) 审议《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》;
表决结果:同意 543,094,187 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9552%;反对 116,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%;
弃权 126,795 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0233%。
中小股东表决结果:同意 342,505,387 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9290%;反对 116,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0340%;弃权 126,795 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0370%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。


(四) 审议《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的
      议案》;
表决结果:同意 543,094,187 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9552%;反对 116,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0215%;
弃权 126,795 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0233%。
中小股东表决结果:同意 342,505,387 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9290%;反对 116,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0340%;弃权 126,795 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0370%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。


(五) 审议《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
      分析报告>的议案》;
表决结果:同意 758,845,457 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9683%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%;

                                       5
弃权 126,795 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0167%。
中小股东表决结果:同意 342,508,187 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9298%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 126,795 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0370%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(六) 审议《关于公司引入中国人寿保险股份有限公司作为战略投资者的议
      案》;
表决结果:同意 543,099,282 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9561%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 124,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0230%。
中小股东表决结果:同意 342,510,482 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9305%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 124,500 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0363%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。


(七) 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
表决结果:同意 543,096,482 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9556%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 127,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0235%。
中小股东表决结果:同意 342,507,682 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9297%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 127,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0371%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。


(八) 审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》;
表决结果:同意 543,092,687 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

                                       6
99.9549%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 131,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0242%。
中小股东表决结果:同意 342,503,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9285%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 131,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0383%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。


(九) 审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议
      案》;
表决结果:同意 758,843,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%;反对 116,095 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0153%;
弃权 126,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决结果:同意 342,506,687 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9294%;反对 116,095 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0339%;弃权 126,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0367%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十) 逐项审议《关于相关主体对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
      填补措施出具承诺的议案》;
   10.01 公司第一大股东及其一致行动人对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报填补措施出具承诺;
表决结果:同意 543,040,482 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9453%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0209%;
弃权 183,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0338%。
中小股东表决结果:同意 342,451,682 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9133%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 183,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0535%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的非关联股东(包括股东代

                                       7
表人)所持表决权的 2/3 以上通过。
   10.02 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报填补措施出具承诺;
表决结果:同意 758,788,952 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9609%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%;
弃权 183,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0241%。
中小股东表决结果:同意 342,451,682 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9133%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 183,300 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0535%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十一)   审议《关于<公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况
      报告>的议案》;
表决结果:同意 758,743,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9549%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%;
弃权 228,295 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0301%。
中小股东表决结果:同意 342,406,687 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9002%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0332%;弃权 228,295 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0666%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十二)   审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)>的议
      案》;
表决结果:同意 758,843,957 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9681%;反对 113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0150%;
弃权 128,295 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东表决结果:同意 342,506,687 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9294%;反对 113,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

                                       8
0.0332%;弃权 128,295 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0374%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十三)    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
      股票相关事宜的议案》;
表决结果:同意 758,841,157 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9677%;反对 116,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0154%;
弃权 128,295 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东表决结果:同意 342,503,887 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9285%;反对 116,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0340%;弃权 128,295 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0375%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十四)    审议《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》;
表决结果:同意 757,833,115 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.8349%;反对 130,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0172%;
弃权 1,122,137 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1479%。
中小股东表决结果:同意 341,495,845 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.6344%;反对 130,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0382%;弃权 1,122,137 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3274%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十五)    审议《关于<公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况
      报告>的议案》;
表决结果:同意 758,734,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9537%;反对 120,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0159%;
弃权 230,395 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0304%。

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中小股东表决结果:同意 342,397,587 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.8975%;反对 120,800 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0352%;弃权 230,395 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十六)    审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》;
表决结果:同意 758,841,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9678%;反对 118,195 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0156%;
弃权 126,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决结果:同意 342,504,587 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9288%;反对 118,195 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0345%;弃权 126,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0367%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


(十七)    审议《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的
       议案》。
表决结果:同意 758,841,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9678%;反对 118,195 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0156%;
弃权 126,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东表决结果:同意 342,504,587 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 99.9288%;反对 118,195 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0345%;弃权 126,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0367%。

    上述议案属于特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


三、    律师出具的法律意见
    北京市中伦(上海)律师事务所杨飞翔律师、胡愔子律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开的程

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序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均
符合国家有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。



四、   备查文件
    1、万达信息股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《北京市中伦(上海)律师事务
所关于万达信息股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           万达信息股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年九月十七日




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