万达信息:独立董事关于第七届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的独立意见

                           万达信息股份有限公司
  独立董事关于第七届董事会 2020 年第十一次临时会议相关事项的独立意见


    我们作为万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事议事规则》的有关规定,在认
真审阅相关材料的基础上,现对公司第七届董事会 2020 年第十一次临时会议相
关事项发表如下独立意见:


    一、关于与中国人寿保险股份有限公司签署《战略合作协议》的独立意见
    根据中国证监会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公
司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“《监管问
答》”)以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法
规关于战略投资者的认定条件,经详细论证,我们认为中国人寿保险股份有限公
司符合《监管问答》规定的战略投资者的要求,公司与中国人寿保险股份有限公
司签署《战略合作协议》构成关联交易,关联董事回避了该议案的审议、表决,
决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    因此,我们同意公司与中国人寿保险股份有限公司签署《战略合作协议》的
事宜。


    二、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的独立意见
    根据公司第七届董事会 2020 年第十一次临时会议审议的《关于<公司 2020
年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》,我们认为公司本次非公开
发行的预案(修订稿)符合相关法律、法规及规范性文件的规定,合理可行,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次发行有利于提高公司
的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力,符合公司的长远发展目标和股
东的利益。
    因此,我们同意公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)。
   三、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)
的独立意见
   经审阅《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》,
我们认为,公司编制的分析报告(修订稿)充分论证了本次向中国人寿保险股份
有限公司非公开发行股票发行方式的可行性,本次发行方案的公平性等事项,符
合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    因此,我们同意公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告(修
订稿)。


    四、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告(修订稿)的独立意见
   公司编制的《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告(修订稿)》充分说明了本次募集资金使用计划、本次募集资金投资项目
的具体情况以及本次发行对公司经营管理和财务状况的影响等事项,符合有关法
律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
   因此,我们同意公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告(修订稿)。


    五、关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)
的独立意见
    公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并
提出了具体的填补回报措施(修订稿),该填补回报措施(修订稿)符合有关法
律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    因此,我们同意公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修
订稿)。

[以下无正文]
[本页无正文,为《独立董事关于第七届董事会 2020 年第十一次临时会议相关事
项的独立意见》签署页]




独立董事签署:


赵怀亮:




麻志明:




刘功润:




                                                  万达信息股份有限公司
                                                      2020 年 10 月 15 日

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