万达信息:第七届董事会2020年第十二次临时会议决议公告

证券代码:300168          证券简称:万达信息           公告编号:2020-103



                            万达信息股份有限公司
               第七届董事会 2020 年第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万达信息股份有限公司(以下简称“公司”或“万达信息”)第七届董事会
2020 年第十二次临时会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,会议通知
于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出,会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通
过有效表决,通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>全文的议案》;
    董事会认为,《2020 年第三季度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公
司第三季度的经营管理情况,同意《2020 年第三季度报告》全文在中国证监会
指定的信息披露网站披露。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    《2020 年第三季度报告》全文同日披露于中国证监会指定的信息披露网站,
《2020 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2020 年 10 月 29 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
    公司根据项目实际进度,基于审慎原则对募投项目“新一代智慧医疗一体化
HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”的
进度进行调整,预计项目达到可使用状态日期均延长至 2021 年 12 月 31 日,项
目投资总额和建设规模均不变。
    本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


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    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及独立董事、监事会、保荐机构
发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。


    特此公告。




                                           万达信息股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十月二十九日




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