上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告

                      上海汉得信息技术股份有限公司
                   第一届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届董事会第四十
一次会议(以下简称“本次会议”)于 2013 年 4 月 6 日以专人送达方式发出会议
通知,于 2013 年 4 月 17 日上午 10:30 在上海市浦东新区科苑路 151 号 3 楼会议
室召开。本次会议采取现场方式进行,公司现有董事 5 名,参加现场表决董事 5
名,公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长范建震先生主持,符合
《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉
得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,
通过如下议案:


一、   审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年总经理工作报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    与会董事在认真审议陈迪清总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司
2012 年总经理工作报告》后认为,该报告客观地总结了公司于 2012 年落实董事
会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业
绩。


二、   审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年董事会工作报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会认为,范建震董事长代表第一届董事会所作《上海汉得信息技术股份
有限公司第一届董事会 2012 年度工作报告》客观地总结了第一届董事会于 2012
年在公司战略规划、规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    在本次会议上,独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生及刘维先生分别向董事会
提交了《独立董事 2012 年年度述职报告》(详见中国证监会指定创业板信息披露
网站),并将在公司 2012 年年度股东大会向公司股东述职。


三、   审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年财务决算报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。


四、   审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年年度报告》及《2012
   年年报摘要》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
    《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年年度报告》及《2012 年年报摘要》
登载于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。


五、   审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年年度利润分配的预
   案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年实现归属于母公司股
东的净利润为 120,030,885.69 元,其中母公司实现的净利润为 115,473,318.27 元。
根据公司章程的有关规定,按照母公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈
余公积金 11,547,331.83 元,截至 2012 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润
为 196,062,185.78 元,母公司年末资本公积金余额为 746,894,244.20 元。现拟以
2013 年 4 月 17 日总股本 177,447,774 股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民
币 2 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 35,489,554.80 元;
同时,拟以 2013 年 4 月 17 日总股本 177,447,774 股为基数,以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 5 股,共计 88,723,887 股。
    公司总股本由于股权激励的股份授予、回购注销等原因,在实施分配前可能
会发生变动,公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”
的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。


六、   审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年度内部控制自我评
   价报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会认为,公司已建立较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,
符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效
地执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运
作和健康发展起到了积极的促进作用。
    该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。


七、   审议通过《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
   同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。


八、   审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经公司第一届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意,董事会拟续聘
立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构,聘期一年。对于立信会计师事务
所 2013 年度的审计费用,拟提请股东大会授权董事会根据 2013 年公司实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。


九、   审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年度股东大
   会的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会决定于 2013 年 5 月 13 日上午 8:30 在上海市浦东新区科苑路 151 号
4 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开上海汉得信息技术股份有
限公司 2012 年年度股东大会,会议议题及相关事项详见中国证券监督委员会指
定创业板信息披露网站。


    特此公告。
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                                                    二零一三年四月十七日

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