汉得信息:关于新增第三届董事会非独立董事的公告

上海汉得信息技术股份有限公司
                   关于新增第三届董事会非独立董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉得信息”)于 2018
年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于新增第三届
董事会非独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:
    为了进一步落实公司发展战略、规范公司资本投资管理、规划创新商业模式
等,调整公司组织形式以适应环境与市场的变化,实现公司品牌的快速增长,确
保公司可持续发展,增强投资者信心,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司持股 3%以上
股东范建震先生提名,提名委员会审核,独立董事发表独立意见,同意提名黄益
全先生、李西平先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过
之日起,至本届董事会任期届满之日止。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    黄益全先生简历如下:
    黄益全,男,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。2000 年毕业于
复旦大学管理学院管理信息系统专业,并于同年加入公司任职 ERP 咨询顾问,
2006 年担任公司北方区总经理,2007 年至 2014 年担任公司华东区总经理,2015
年至 2016 年 1 月担任公司运营总监,2016 年 1 月至今担任公司总经理。兼任上
海达美信息技术有限公司董事长,扬州达美投资管理有限公司执行董事,上海禹
哲投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、上海汉得欧俊信息技术有限
公司董事长、上海甄云信息科技有限公司董事长。
    截至本公告披露之日,黄益全先生持有公司股份 1,183,807 股,占公司总股
本的 0.14%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。
    李西平先生简历如下:
    李西平,男,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居留权。中国人民大学
国际金融学士,曾任上海汉得信息技术股份有限公司 Oracle 部门总监,现任公
司董事会秘书、兼任上海汉得商业保理有限公司总经理。
    截至本公告披露之日,李西平先生持有公司股份 2,218,076 股,占公司总股
本的 0.25%,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他法律法规
关于担任公司董事的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。
    特此公告。
                                          上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇一八年四月十九日

关闭窗口