汉得信息:第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

   证券代码:300170            证券简称:汉得信息       公告编号:2018-071


                      上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届董事会第三十二次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“汉得信息”)第三
届董事会第三十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 9 月 21
日以通信方式举行。公司第三届董事会第三十二次(临时)会议会务组将本次会
议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2018 年 9 月
18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事 7 名,
至表决截止时间 2018 年 9 月 21 日下午 15:00,共有 7 位董事通过专人送达、电
子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国
公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:




一、 审议通过了《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增
      资扩股暨关联交易的议案》;
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    上海甄汇信息科技有限公司(以下简称“甄汇科技”)现有股东汉得信息、
宁波软银宏达创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“软银宏达”)、宁波软
银稳定成长投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“软银成长”,与软银宏达合称
“软银中国”)、上海众数联颂创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众数
投资”)、范建震、陈迪清、上海蓝三木月投资中心(有限合伙)(以下简称“蓝
湖资本”)、上海得泛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以下简称“上海得泛”)、
上海众麟投资中心(有限合伙)(以下简称“众麟投资”,与众数投资合称“众麟
资本”)拟以零对价向上海汇宣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上
海汇宣”)转让各自持有的甄汇科技股权的 10%;软银宏达将其持有的甄汇科技
8.3970%的股权以 3,358.8 万元转让给软银成长、庄为群、众数投资、范建震、
陈迪清;同时由软银成长、庄为群、众数投资、范建震、陈迪清共同出资 10,000
万元对甄汇科技进行增资扩股。本次董事会认真审议了投资协议,同意公司以零
对价转让甄汇科技 4.2%的股权与上海汇宣,同意公司放弃此次优先购买权和优
先认购权,并签署《投资协议书》暨相关文件。
    公司控股股东、实际控制人、董事陈迪清、范建震为甄汇科技的股东之一,
因此关联董事陈迪清、范建震回避表决。
    本次股权转让及增资扩股事项构成关联交易,需经公司董事会审议后提交股
东大会审批;
    本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,无需经有关部门批准。
    详情请见中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体之《关于参股子公司
上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的公告》。


二、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    同意聘任卢娅女士为公司证券事务代表,与公司现有证券事务代表舒笑先生
共同协助公司董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。


三、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年第三次临
      时股东大会的议案》;
    表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司将于 2018 年 10 月 12 日(星期五)在上海市青浦区汇联路 33 号公司会
议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。
本次股东大会审议的事项如下:
    1、审议《关于参股子公司上海甄汇信息科技有限公司股权转让及增资扩股
暨关联交易的议案》;
    详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得
信息技术股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
                                          上海汉得信息技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                二〇一八年九月二十一日

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