汉得信息:第三届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

证券代码:300170             证券简称:汉得信息         公告编号:2019-026


                      上海汉得信息技术股份有限公司
              第三届董事会第三十八次(临时)会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
八次(临时)会议于 2019 年 3 月 22 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三
十八次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决票、
会议议题资料等)于 2019 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达
全体董事。会议应出席董事 5 名,至表决截止时间 2019 年 3 月 22 日下午 15:00,
共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、
召开情况符合《中华人民共和国公司法》、 上海汉得信息技术股份有限公司章程》
及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经
认真审议,通过了如下议案:


    一、 审议通过了《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》;
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经公司持股 3%以上股东北京百度网讯科技有限公司提名,提名委员会审核,
独立董事发表独立意见,同意提名尹世明先生、陈熠星先生为公司第三届董事会
非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于选任第三
届董事会非独立董事的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见,详情请见公司同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第三十八次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年第二次
        临时股东大会的议案》;
    表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    公司将于 2019 年 4 月 8 日(星期一)在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议
室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
本次股东大会审议的事项如下:
    1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》;
    详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得
信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。


   特此公告。


                                           上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一九年三月二十二日

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