汉得信息:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300170           股票简称:汉得信息         公告编号:2019-029


                       上海汉得信息技术股份有限公司
                 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
八次(临时)会议决定,于 2019 年 4 月 8 日(星期一)上午 8:30,在上海市
青浦区汇联路 33 号公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会,现将本次
会议有关事项通知如下:


       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的时间:
    现场会议召开时间:2019 年 4 月 8 日(星期一)上午 8:30;
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 8
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
    通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 7 日 15:00 至 2019 年
4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方
式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)
委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日:2019 年 4 月 1 日(星期一)。
    7、出席对象:
    (1)截至 2019 年 4 月 1 日下午收市,在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议召开地点:上海市青浦区汇联路 33 号公司 A 栋 1 楼会议室。


    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于选任第三届董事会非独立董事的议案》,包括如下子议案:
    1.01、选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董事;
    1.02、选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董事;
    注:以上各子议案均采取累积投票制选举产生。股东所拥有的选举票数为股
东所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    上述议案已经公司第三届董事会第三十八次(临时)会议审议通过,具体内
容详见公司于 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的相关公告或文件。


    三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                 累积投票提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票
              提案 1《关于选任第三届董事会非独立董事的议
    1.00                                                    应选人数 2 人
              案》;
              选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董
    1.01                                                           √
              事;
              选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董
    1.02                                                           √
              事;


    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019 年 4 月 4 日(10:00-11:30,13:30-16:30)。
    2、登记地点:上海汉得信息技术股份有限公司证券部
    3、登记手续:
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续;
    (3)异地股东可采取信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(见附件三),以便登记确认。传真或信件请于 2019 年 4 月 4 日 16:30
前送达公司证券部(请注明“股东大会”字样)。
    4、联系方式:
    地址:上海市青浦区汇联路 33 号
    联系人:李西平、舒笑
    电话:021-67002300
    传真:021-59800969
    邮政编码:201707
    5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
    6、其他注意事项:
    出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件,于会前半小时到
会场办理登记手续。


       五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。


       六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十八次(临时)会议资料;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


       七、附件
    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;
    附件二:《授权委托书》;
    附件三:《股东参会登记表》。


    特此公告。


                                            上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一九年三月二十二日
附件一:参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365170”,投票简称为“汉
得投票”。
    2、议案设置及选举票数。
    (1)议案设置
                      表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                   备注
   提案编码                    累积投票提案名称              该列打勾的栏
                                                               目可以投票
                提案 1《关于选任第三届董事会非独立董事的议
    1.00                                                     应选人数 2 人
                案》;
                选举尹世明先生为公司第三届董事会非独立董
    1.01                                                            √
                事;
                选举陈熠星先生为公司第三届董事会非独立董
    1.02                                                            √
                事;
    (2)选举票数
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                     …                                   …
                   合 计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如提案 1,有 2 位候选人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 4 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



   三、通过互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 7 日下午 15:00,结束
    时间为 2019 年 4 月 8 日下午 15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
    资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取
    得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
    可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
    行投票。
附件二:授权委托书


                     上海汉得信息技术股份有限公司
                  2019 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术
股份有限公司 2019 年 4 月 8 日召开的 2019 年第二次临时股东大会现场会议,并
代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。


    委托人对受托人的表决指示如下:


                                                      备注
                                                  该列打勾的
提案编码             累积投票提案名称                           表决票数
                                                  栏目可以投
                                                        票
            《关于选任第三届董事会非独立董事
   1.00                                                 应选人数 2 人
            的议案》;
            选举尹世明先生为公司第三届董事会
   1.01                                               √                票
            非独立董事;
            选举陈熠星先生为公司第三届董事会
   1.02                                               √                票
            非独立董事;


附注:
1、本次会议议案采用累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股
份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分
配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投 0 票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名:   委托人身份证号码或营业执照号码:


委托人股东账户:     委托人持有的股份的性质和数量:


受托人名称或姓名:   受托人身份证号码:




                     委托人签名(盖章):


                        委托日期:     年    月       日
附件三:股东参会登记表


                     上海汉得信息技术股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表



                                     身份证号码/企业
姓名或名称:
                                     营业执照号码:


股东账号:                            持股数量:


联系电话:                            电子邮箱:


联系地址:                            邮政编码:


是否本人参加:                        备注:

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